மத்திய ஃபெடரல் மாவட்டத்திற்கான RF விசாரணைக் குழுவின் புலனாய்வுத் துறை பிரபல தொழிலதிபர் யெவ்ஜெனி டிவோஸ்கின் மீதான கிரிமினல் வழக்கை முடித்து வைத்துள்ளது. டிவோஸ்கின் என்று சந்தேகிக்கப்பட்டது வங்கி "Intelfinance" மிகைல் Zavertyaev குழுவின் தலைவர் அடித்தார், மற்றும் பிந்தையவர் மருத்துவமனையில் இருந்தபோது, ​​அவரது கடன் நிறுவனம் மூலம் 11.7 பில்லியன் ரூபிள் சட்டவிரோதமாக பணமாக்கப்பட்டது. எவ்வாறாயினும், தாக்குதலுடன் எபிசோடில் வரம்புகளின் சட்டம் காலாவதியானது, மேலும் இன்டெல்ஃபைனான்ஸின் முன்னாள் ஊழியர் நிதி மோசடிக்கான அனைத்து பழிகளையும் ஏற்றுக்கொண்டார்.

மைக்கேல் ஜாவர்ட்யேவ் ரோஸ்பால்ட்டிடம் கூறியது போல், மற்ற நாள், புலனாய்வாளர் யெவ்ஜெனி கோலுபேவ், ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் குற்றவியல் கோட் பிரிவு 115 இன் கீழ் கிரிமினல் வழக்கு (சிறிய உடல் தீங்கு வேண்டுமென்றே ஏற்படுத்துதல்) 2 வருட சட்டத்தின் காலாவதி காரணமாக நிறுத்தப்பட்டது என்று தெரிவித்தார். வரம்புகள். "வெளிப்படையாக, ட்வோஸ்கின் என்னை அடித்ததில் தனது குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டார், ஏனென்றால், குற்றவியல் நடைமுறைச் சட்டத்தின்படி, சந்தேக நபரின் அனுமதியின்றி வழக்கை முடிக்க முடியாது" என்று ஜாவர்ட்யேவ் கூறினார். மேலும், அவரைப் பொறுத்தவரை, புலனாய்வாளர், உளவுத்துறையின் நிதியுடன் மோசடி (ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் குற்றவியல் கோட் பிரிவு 159 இன் பகுதி 4) குறித்து, இறுதி பதிப்பில் குற்றச்சாட்டுகள் முன்னாள் தலைமை கணக்காளருக்கு எதிராக கொண்டு வரப்பட்டன என்று கூறினார். வங்கி, எலெனா செர்னிக். "விசாரணையின் போது மற்றும் மோதல்களின் போது, ​​​​செர்னிக் அனைத்து பழிகளையும் எடுத்துக்கொண்டார், அவர் தனியாக மோசடி செய்ததாகக் கூறினார், இது நிச்சயமாக இருக்க முடியாது" என்று மைக்கேல் ஜாவர்த்யேவ் ஏஜென்சியிடம் கூறினார்.

"அதிகாரப்பூர்வ" தொழிலதிபர் யெவ்ஜெனி டுவோஸ்கினுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகளைத் தொடங்குவதற்கான காரணம் என்பதை நினைவில் கொள்க. (படத்தில்)மிகைல் ஜாவர்ட்யேவின் அறிக்கை. வங்கியாளர் ஒரு ரோஸ்பால்ட் நிருபரிடம் கூறியது போல், 2007 வசந்த காலத்தில், இன்டெல்ஃபைனான்ஸ் வங்கி மூலம் பல பல்லாயிரக்கணக்கான ரூபிள்களை "பணமாக்க" தொடர்ச்சியான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள அவருக்கு $500,000 வழங்கப்பட்டது. Zavertyaev ஒரு திட்டவட்டமான மறுப்புடன் பதிலளித்தார், அதன் பிறகு அவர் மீது அச்சுறுத்தல்கள் மழை பொழிந்தன. 2007 இலையுதிர்காலத்தில், "பணக்காரர்கள்" விகிதத்தை $1.2 மில்லியனாக உயர்த்தினர், ஆனால் வங்கியாளர் அத்தகைய வாய்ப்பை மறுத்தார்.

டிசம்பர் 5 ஆம் தேதி, எவ்ஜெனி டுவோஸ்கின் தனது அலுவலகத்தின் வாசலில் காவலர்களுடன் தோன்றினார், அவர் ஜாவர்ட்யேவை தனது கைமுட்டிகளால் தாக்கினார். வங்கியாளர் கூச்ச சுபாவமற்றவராக மாறி, திருப்பி அடித்தார். பின்னர் அவர் ஒரு கைத்துப்பாக்கியின் பின்புறத்தால் கொடூரமாக தாக்கப்பட்டார், அதன் பிறகு வங்கியின் தலைவர்கள் ஆம்புலன்சில் அழைத்துச் செல்லப்பட்டனர். Zavertyaev கூற்றுப்படி, அவர் மருத்துவமனை வார்டில் இருந்தபோது, ​​​​அவரது வங்கியின் சார்பாக 11.7 பில்லியன் ரூபிள்களுக்கு "போலி" பணம் செலுத்தப்பட்டது, அவை உளவுத்துறையின் கணக்குகளிலிருந்து திரும்பப் பெறப்பட்டன. குறிப்பாக, ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் மத்திய வங்கியின் மாஸ்கோ மாநில தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகத்தின் துறை எண் 5 இல் விநியோகஸ்தர்கள் 7 பில்லியனுக்கும் அதிகமான ரூபிள் பணத்தைப் பெற்றனர். புலனாய்வாளர்களின் கூற்றுப்படி, இன்டெல்ஃபைனான்ஸின் தலைமை கணக்காளர் எலெனா செர்னிக் இந்த மோசடியில் தீவிரமாக பங்கேற்றார்.

Zavertyaev கூற்றுப்படி, அவர் மருத்துவமனையில் இருந்தபோது, ​​​​ஒரு இளைஞனை இன்டெல்ஃபைனான்ஸில் வேலைக்கு அழைத்துச் செல்லும் கோரிக்கையுடன் வார்டுக்கு அழைத்து வரப்பட்டார். பின்னர், வங்கியாளர் இந்த இளைஞனை ரஷ்ய ஓய்வூதிய நிதியத்தின் கணக்குகளில் இருந்து 1.25 பில்லியன் ரூபிள் திருடப்பட்ட அமைப்பாளர்களில் ஒருவரான கிரில் உஸ்டினோவ் என்று அடையாளம் காட்டினார். இன்டெல்ஃபைனான்ஸுக்குப் பிறகு, எலெனா செர்னிக் ப்ராம்பேங்கில் உள் கட்டுப்பாட்டுத் தலைவர் பதவியை ஏற்றுக்கொண்டார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது - அவர்தான் திருடப்பட்ட பிஎஃப்ஆர் நிதியின் ஒரு பகுதியைப் பெற்றார்.

2009 ஆம் ஆண்டு கோடையில், ஜாவர்ட்யேவ் மீதான தாக்குதல், அவரிடமிருந்து பணம் பறித்தல் மற்றும் உளவுத்துறை நிதியுடனான மோசடி ஆகியவற்றின் உண்மைகள் குறித்து, ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் உள் விவகார அமைச்சின் கீழ் விசாரணைக் குழு ஒரு கிரிமினல் வழக்கைத் திறந்தது, பின்னர் அது எடுக்கப்பட்டது. மத்திய ஃபெடரல் மாவட்டத்திற்கான UPC RF இன் விசாரணைக் குழுவால் முடிந்தது. இந்த வழக்கின் ஒரு பகுதியாக, டுவோஸ்கின் பலமுறை விசாரிக்கப்பட்டார், அவர் ஜாவர்ட்யேவை எதிர்கொண்டார், ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் விசாரணைக் குழு, தொழிலதிபர் விசாரணைப் பொருட்களில் சந்தேகத்திற்குரிய அந்தஸ்தைக் கொண்டிருப்பதாக அறிவித்தது. எனினும், அவர் மீது எந்த குற்றச்சாட்டும் சுமத்தப்படவில்லை.

ஒடெஸாவை பூர்வீகமாகக் கொண்ட எவ்ஜெனி ஸ்லஸ்கர் (பின்னர் அவர் தனது தாயின் குடும்பப் பெயரைப் பெற்றார், டிவோஸ்கின் ஆனார்) 1990 இல் மீண்டும் அமெரிக்காவிற்குச் சென்றார். அடுத்த தசாப்தத்தில், அவர் பல்வேறு சிறிய குற்றங்களுக்காக 15 முறை போலீசாரால் தடுத்து வைக்கப்பட்டார், ஆனால் குற்றத்திற்கான ஆதாரம் இல்லாததால் விடுவிக்கப்பட்டார். 1995 ஆம் ஆண்டில், Evgeny Dvoskin ஒரு திருடனுடன் அதே அறையில் தங்கினார். வியாசஸ்லாவ் இவான்கோவ் (ஜாப்) , அந்த நேரத்தில் மிரட்டி பணம் பறித்த குற்றச்சாட்டில் அமெரிக்காவில் விசாரணைக்காக காத்திருந்தவர். விடுவிக்கப்பட்ட பிறகு, Dvoskin, FBI நிறுவியபடி, ஒரு பெரிய மோசடியைத் தயாரிக்கத் தொடங்கினார். 2001 ஆம் ஆண்டில், குடியேற்றச் சட்டங்களை மீறியதற்காக அவர் அமெரிக்காவில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டார், மேலும் இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அமெரிக்க அதிகாரிகள் அவரை மோசடி மற்றும் பணமோசடி குற்றச்சாட்டுகளின் அடிப்படையில் தேடப்படும் பட்டியலில் சேர்த்தனர். அந்த நேரத்தில், டிவோஸ்கின் ஏற்கனவே ரஷ்யாவில் அமைதியாக வாழ்ந்து வந்தார். FBI இன் கூற்றுப்படி, யாபோன்சிக் ரஷ்யாவுக்குத் திரும்பிய பிறகு, டுவோஸ்கின் அவருடன் நெருங்கிய உறவைப் பேணி வந்தார். கடந்த ஆண்டு, யாபோன்சிக்கிற்கு பிரியாவிடை விழாவிற்கு ஒரு தொழிலதிபரிடமிருந்து மாலை வழங்கப்பட்டது.

ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் உள் விவகார அமைச்சகம், ரஷ்யாவில், டிவோஸ்கின் தனது விரிவான தொடர்புகளின் உதவியுடன், கடன் மற்றும் நிதித் துறையுடன் தொடர்புடைய செயலில் நடவடிக்கையைத் தொடங்கினார் என்று நம்புகிறது. செயல்பாட்டாளர்களின் கூற்றுப்படி, வங்கிகள் பல்வேறு வழிகளில் டிவோஸ்கின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வந்தன. முதலில், அவர்கள் கடன் நிறுவனங்களின் உரிமையாளர்களுக்கு லஞ்சம் கொடுக்க முயன்றனர், இது உதவவில்லை என்றால், உளவுத்துறை வாரியத்தின் தலைவரைப் போலவே சக்தி பயன்படுத்தப்பட்டது.

2007 ஆம் ஆண்டில், ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் உள் விவகார அமைச்சகத்தின் கீழ் உள்ள புலனாய்வுக் குழு, அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தொகைகளின் அடிப்படையில் முன்னோடியில்லாத குற்றவியல் வழக்கைத் தொடங்கியது, அதில் முக்கிய பிரதிவாதிகளில் ஒருவர் யெவ்ஜெனி டுவோஸ்கின் ஆவார். காவல்துறையினரின் கூற்றுப்படி, ஒரு ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றவியல் குழு, பல வங்கிகளின் பிரதிநிதிகள், வணிகர்கள் (மிகவும் நன்கு அறியப்பட்டவர்கள் உட்பட), சட்டவிரோதமாக பணமாக்கியது மற்றும் குறுகிய காலத்தில் நாட்டிலிருந்து சுமார் 5-6 பில்லியன் டாலர்களை திரும்பப் பெற்றது.

செப்டம்பர் 13, 2007 அன்று, செயல்பாட்டாளர்கள் மற்றும் புலனாய்வாளர்கள் இந்த வழக்கில் முக்கிய பிரதிவாதிகளில் ஒருவரான யெவ்ஜெனி டிவோஸ்கின் வீட்டை சோதனை செய்தனர், அதன் பிறகு அவர் ரஷ்ய உள்துறை அமைச்சகத்தின் ஊழியர் அலெக்சாண்டர் ஷார்கேவிச் $ 1 மில்லியன் மிரட்டி பணம் பறிப்பதாக ஒரு அறிக்கையை எழுதினார். ஷார்கேவிச் கைது செய்யப்பட்டார், நீதிமன்றம் அவரை சட்டவிரோதமாக வெடிமருந்துகளை வைத்திருந்ததற்காக மட்டுமே குற்றவாளி என்று கண்டறிந்தது. போலீஸ்காரருக்கு எதிரான வழக்குக்கு நன்றி, டிவோஸ்கினே சாட்சி பாதுகாப்பு திட்டத்தின் கீழ் எடுக்கப்பட்டார். 5 பில்லியன் டாலர் "சலவை" வழக்கு பல தனித்தனி விசாரணைகளாக பிரிக்கப்பட்டது, அவை இப்போது கிட்டத்தட்ட பயனற்றதாகிவிட்டன.

மாநில பாதுகாப்புக்கு நன்றி, எவ்ஜெனி டிவோஸ்கின்ரஷ்யாவில் மிகவும் நம்பிக்கையாக இருந்தது மற்றும் 2008 இல் மொனாக்கோவிற்கு அவசர வணிகத்திற்கு செல்ல முடிவு செய்தது. இருப்பினும், இந்த நாட்டில் அமெரிக்க அதிகாரிகளின் வேண்டுகோளின் பேரில் உள்ளூர் காவல்துறையினரால் கைது செய்யப்பட்டார். இருப்பினும், விரைவில், டிவோஸ்கின் விடுவிக்கப்பட்டார், இப்போது அவர் ரஷ்யாவில் இருக்கிறார்.

யூரி வெர்ஷோவ்

Evgeny Dvoskin மூலம் குறிப்பாக கடுமையான இடமாற்றங்கள்

மொனாக்கோவில், ஒடெசா குடிமகன் ரஷ்ய வங்கிகளைக் கைப்பற்றியபோது பிடிபட்டார்

அமெரிக்கா மற்றும் ரஷ்யாவால் தேடப்பட்ட ஒரு பெரிய நிதி மோசடியாளர் யெவ்ஜெனி டிவோஸ்கின் மொனாக்கோவில் கைது செய்யப்பட்டார். ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் வழக்குரைஞர் அலுவலகத்தின் கீழ் உள்ள விசாரணைக் குழு, பில்லியன் கணக்கான ரூபிள் பணமாக்குவது தொடர்பான டஜன் கணக்கான வழக்குகளில் அவருடன் விசாரணை நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டதற்காக திரு. டிவோஸ்கின் ஒப்படைப்பைப் பெற எதிர்பார்க்கிறது. இருப்பினும், பெரும்பாலும், சந்தேக நபர் அமெரிக்காவிற்கு அனுப்பப்படுவார், அங்கு அவர் பங்கு மோசடிக்காக 25 ஆண்டு சிறைத்தண்டனையை எதிர்கொள்கிறார்.

டிவோஸ்கின், ஸ்லஸ்கர், ஆல்ட்மேன் மற்றும் லோசின்

ஒடெசாவைச் சேர்ந்த எவ்ஜெனி டுவோஸ்கின், மொனாக்கோவில் "சுமார் இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பு" அவரது சகாக்களால் கைது செய்யப்பட்டு இப்போது FBI வசம் உள்ளதாக அமெரிக்க FBI இன் தேசிய செய்தி சேவையின் மூத்த சிறப்பு முகவரான Jason Pak, Kommersant இடம் கூறினார். திரு. டிவோஸ்கின், ஏஜென்ட் பார்க் படி, 2003 ஆம் ஆண்டு முதல் FBI ஆல் தேடப்பட்டு வந்தார், நியூயார்க்கின் கிழக்கு மாவட்ட நீதிமன்றம் அவர் மீதும் அவரது எட்டு கூட்டாளிகள் மீதும் $2.3 மில்லியன் தொகையில் பத்திர மோசடி மற்றும் பணமோசடி செய்ததாக குற்றம் சாட்டியது. பங்கேற்பாளர்கள் அனைவரும் கிரிமினல் பரிவர்த்தனைகளில் பின்னர் கைது செய்யப்பட்டு தண்டனை விதிக்கப்பட்டது, ஒரு திரு. டிவோஸ்கின் மட்டுமே தப்பிக்க முடிந்தது.

யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸில் இந்த நபர் செய்த குற்றங்கள், ரஷ்ய உள்துறை அமைச்சகத்தின் கீழ் உள்ள புலனாய்வுக் குழுவுடனான தனது கடிதப் பரிமாற்றத்தில், முகவர் பார்க்கின் சக ஊழியர், FBI சட்ட இணைப்பாளரான ஜேம்ஸ் ட்ரேசியால் மேலும் விரிவாக விவரிக்கப்பட்டது. ட்ரேசியின் ஏஜென்ட்டின் கூற்றுப்படி, கேள்விக்குரிய மோசடிகள் 1997-1998 ஆம் ஆண்டில் பல பெரிய நிறுவனங்களின் பங்குகளுடன் செய்யப்பட்டன, அவற்றின் பங்குகள் அந்த நேரத்தில் அமெரிக்க பங்குச் சந்தையில் அதிகாரப்பூர்வமாக பட்டியலிடப்பட்டன. FBI ஆனது ஐந்து ஆண்டுகளுக்குப் பிறகுதான் செய்த குற்றங்களைக் கண்டுபிடிக்க முடிந்தது: மே 5, 2003 அன்று, திரு. டுவோஸ்கின் "மோசடிச் செயல்களைச் செய்ய சதி செய்ததாகவும் குற்றத்தின் மூலம் கிடைக்கும் வருமானத்தை சட்டப்பூர்வமாக்கியதாகவும்" குற்றம் சாட்டப்பட்டார் (கட்டுரைகள் 371 மற்றும் 1956, அத்தியாயம் 18 அமெரிக்க குறியீடு). உள்ளூர் சட்டத்தின்படி, இந்த குற்றங்களுக்காக பிரதிவாதிக்கு 25 ஆண்டுகள் வரை சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்படும். 2001 ஆம் ஆண்டில் அமெரிக்க குடியேற்ற சேவை கனேடிய குடிமகனின் போலி பாஸ்போர்ட்டைப் பயன்படுத்தியதற்காக திரு. டுவோஸ்கினைப் பிடித்து உக்ரைனுக்கு வெளியேற்றியதால், அவர் பிறந்து வளர்ந்த இடமான உக்ரைனுக்கு 2001 ஆம் ஆண்டு வெளியேற்றப்பட்டது.

எஃப்.பி.ஐ படி, 1990 முதல் 2000 வரை, ஸ்லஸ்கர், சௌஸ்கர், ஸ்லஷ்கே, ஷஸ்டர், ஆல்ட்மேன், லோசின் மற்றும் கோசின் ஆகிய பெயர்களைப் பயன்படுத்திய எவ்ஜெனி டுவோஸ்கின், அமெரிக்காவில் 15 முறை குண்டர்த்தனம், கொள்ளை உட்பட கைது செய்யப்பட்டார். , வரி ஏய்ப்பு, திருட்டு டாக்ஸி மற்றும் பல. அதே நேரத்தில், நீதிபதிகள் எப்போதும் தங்களை அபராதம் அல்லது இடைநீக்கம் செய்யப்பட்ட தண்டனைகளுக்கு மட்டுப்படுத்தினர். அவர் உண்மையான விதிமுறைகளை இரண்டு முறை மட்டுமே பெற்றார், மேலும் அவை 2.5 ஆண்டுகளுக்கு மேல் இல்லை.

உக்ரைனுக்குத் திரும்பிய திரு. டிவோஸ்கின் விரைவில் ரஷ்ய பாஸ்போர்ட்டை உருவாக்கினார் (சமீபத்தில் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் ஃபெடரல் இடம்பெயர்வு சேவை அதை செல்லாததாக்கியது) மற்றும் மாஸ்கோவிற்கு சென்றார். இங்கே, உள்துறை அமைச்சகம் மற்றும் ரஷ்யாவின் FSB ஐ சந்தேகித்தபடி, அவர் ஒரு குழுவில் சேர்ந்தார் ஜம்பேரா எல்பகிட்ஸே , இது நிதியை பணமாக்குவதற்கான பெரிய செயல்பாடுகளில் நிபுணத்துவம் பெற்றது. குழுவின் உறுப்பினர்கள், செயல்பாட்டு தரவுகளின்படி, பெரிய ரஷ்ய வங்கிகளின் வாடிக்கையாளர்களின் நலன்களுக்காக செயல்பட்டனர். அவர்கள் சிறிய வங்கிகளின் தலைவர்களை அணுகி, அச்சுறுத்தல், மிரட்டல் அல்லது லஞ்சம் மூலம், அவர்களைக் கட்டுப்படுத்தினர். பின்னர், நிறுவனங்களைப் பயன்படுத்தி - "கேஸ்கட்கள்", மோசடி செய்பவர்கள் பல மாதங்களாக அத்தகைய வங்கிகள் மூலம் பில்லியன் கணக்கான டாலர்களை ஓட்டி அவற்றைப் பணமாக்கினர். மத்திய வங்கியும் உள்விவகார அமைச்சும் சந்தேகத்திற்கிடமான பரிவர்த்தனைகளைச் சரிபார்க்கத் தொடங்கியபோது, ​​"தற்காலிக நிர்வாகம்" ஒளிரும் வங்கியைக் கைவிட்டு ஒளிந்து கொண்டது. இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, உள்நாட்டு விவகார அமைச்சகம் மற்றும் வழக்கறிஞர் அலுவலகம் திரு. எல்பகிட்ஸின் செயல்பாடுகள் பற்றிய விசாரணையில் சிக்கியபோது, ​​அவர் நிழலுக்குச் சென்றார், மேலும் செயல்பாட்டுத் தரவுகளின்படி, யெவ்ஜெனி டிவோஸ்கின் குழுவில் இடம் பெறலாம். அப்போதிருந்து, ரஷ்ய உள்துறை அமைச்சகத்தில் அவர்கள் சொல்வது போல், திரு. டிவோஸ்கின் டஜன் கணக்கான கிரிமினல் வழக்குகளில் பிரதிவாதியாகிவிட்டார், ஆனால் அவர் அவற்றில் ஒன்றில் மட்டுமே சந்தேக நபராக மாறினார். ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் உள் விவகார அமைச்சின் கீழ் உள்ள விசாரணைக் குழு, மாஸ்கோ வங்கி "உளவுத்துறை" மிகைல் Zavertyaev வாரியத்தின் முன்னாள் தலைவருக்கு மிதமான தீங்கு விளைவிப்பதாக திரு டிவோஸ்கின் சந்தேகித்தது. […]

ஓரிரு நாட்களில் கோடிக்கணக்கான பணம்

இந்த குடியரசில் "பணக்காரர்கள்" குழுவின் நடவடிக்கைகளின் முதல் முடிவுகளை தாகெஸ்தானின் உச்ச நீதிமன்றம் பரிசீலித்துக்கொண்டிருந்த நேரத்தில் "உளவுத்துறை" நிகழ்வுகள் நடந்தன. விசாரணையின்படி, 2005-2006 ஆம் ஆண்டில், மாஸ்கோவில் இருந்து நிழல் நிதியாளர்கள் எப்படியாவது உள்ளூர் வங்கிகளான ரூபின் மற்றும் அன்டரேஸ், கஸ்பெக் கிம்பாடோவ் மற்றும் அப்துல்மாலிக் வாகபோவ் ஆகியவற்றின் தலைவர்களை கட்டுப்படுத்த முடிந்தது. ஒரு வருடம் கழித்து, விசாரணையில், இந்த இரண்டு வங்கிகள் மூலம், அவர்களின் உரிமங்கள் ரத்து செய்யப்படுவதற்கு முன்பு, ஜம்பர் எல்பாகிட்ஸே மற்றும் அவரது கூட்டாளிகள் 88 பில்லியன் ரூபிள் பம்ப் செய்ய முடிந்தது. இந்த பணம் அனைத்தும் வங்கிகளின் கணக்குகளிலிருந்து அவர்களின் வாடிக்கையாளர்களால் திரும்பப் பெறப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது - ஒரு குறிப்பிட்ட சமூக அந்தஸ்தும் வசிக்கும் இடமும் இல்லாத "குப்பைக் குப்பை" நிறுவனங்களின் இயக்குநர்கள். தாகெஸ்தான் வங்கியாளர்களின் ஆதரவை மாஸ்கோ நிதியாளர்கள் எவ்வாறு பெற முடிந்தது, கேட்க யாரும் இல்லை: பிந்தையவர்கள் இன்னும் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். "குப்பைக் கிடங்குகளின்" இயக்குநர்கள் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகினர், அவர்கள் அனைவரும் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றச் சமூகத்தின் ஒரு பகுதியாக சட்டவிரோத வங்கி நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.

மொத்தத்தில், ரஷியன் சட்ட அமலாக்க முகவர் படி, "பணக்காரர்கள்" படைப்பிரிவு, ஒரு பட்டம் அல்லது மற்றொரு, ரஷியன் வங்கிகள் டஜன் கணக்கான பயன்பாடு மற்றும் அடுத்தடுத்த திவால் ஈடுபட்டுள்ளது. எனவே, எடுத்துக்காட்டாக, 2004 மற்றும் 2005 ஆம் ஆண்டுகளில், நிழல் நிதியாளர்கள் ரோட்னிக் வங்கி, ஏகேஏ வங்கி மற்றும் திட்ட கடன் வங்கியைப் பயன்படுத்தினர், அவற்றின் மூலம் சுமார் 235 பில்லியன் ரூபிள் பணத்தைப் பெற்றனர். மற்றும் €66 மில்லியன் குமோஸ்ட்-இன்காஸ் மூலம் 2006 இல், அவர்கள் புழக்கத்தில் இருந்து 75 பில்லியன் ரூபிள் திரும்பப் பெற்றனர். "நிதியாளர்களின்" அறிவுறுத்தலின் பேரில் "பால்கன்" வங்கி 2007 இல் சுமார் 100 பில்லியன் ரூபிள் பணத்தைப் பெற்றது.

இந்த வங்கிகளில் மோசடி தொடர்பாக தொடங்கப்பட்ட பெரும்பாலான கிரிமினல் வழக்குகளில், அவற்றின் முன்னாள் மேலாளர்கள் குற்றப் பொறுப்புக்கு கொண்டு வரப்படுகின்றனர். இதுவரை, விசாரணையில் திரு. டிவோஸ்கின் மீது குற்றச்சாட்டைக் கூட கொண்டுவர முடியவில்லை. இதைச் செய்ய, குறைந்தபட்சம் அவருக்கும் காயமடைந்த ஜாவெர்டியேவுக்கும் இடையே ஒரு மோதலை நடத்துவது அவசியம். இருப்பினும், தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ள டிவோஸ்கின், மொனாக்கோவில் இருந்து அமெரிக்காவுக்கு நாடு கடத்தப்படுவார் என்பதால், இது சிக்கலாக இருக்கும்.எனினும், சந்தேக நபரை சிறிது நேரமாவது பெற்று, விசாரணை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள, வழக்கறிஞர் அலுவலகத்தின் கீழ் உள்ள விசாரணைக் குழு ரஷ்ய கூட்டமைப்பு ஏற்கனவே தொடர்புடைய கோரிக்கையைத் தயாரித்து வருகிறது. அதே புலனாய்வுக் குழு பல்வேறு வங்கிகளில் "பணக்காரர்கள்" குழுவின் நடவடிக்கைகளின் விளைவாக தொடங்கப்பட்ட குற்றவியல் வழக்குகளை அதன் நடவடிக்கைகளை எடுக்க திட்டமிட்டுள்ளது. இப்போது அவர்கள் மற்ற சட்ட அமலாக்க நிறுவனங்களின் தயாரிப்பில் உள்ளனர்.

[IA "ரோஸ்பால்ட்", 03/18/2010, "நூற்றாண்டின் மோசடி செய்பவர்" அவர் குற்றச்சாட்டுகளுக்காகக் காத்திருப்பாரா?": முதலில், FBI மற்றும் CIA அதிகாரிகளின் பிரதிநிதிக் குழு மொனாக்கோவிற்கு பறந்தது, அவர் கைதியை நீண்ட நேரம் விசாரித்தார். ரஷ்ய சிறப்பு சேவைகள் நிலைமையில் ஈடுபட்டன. இதன் விளைவாக, மொனாக்கோவின் அதிகாரிகள் வெறுமனே தொழிலதிபரை ரஷ்யாவிற்கு அனுப்பினர். ஏப்ரல் 2009 இல், ஒரு FBI தூதுக்குழு மாஸ்கோவிற்கு பறந்தது, அதன் பிரதிநிதிகள், ரஷ்ய உள்துறை அமைச்சகத்தின் தலைவர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். விவகாரங்கள், டுவோஸ்கினுக்கு எதிரான கூட்டு விசாரணையின் பிரச்சினையை எழுப்பின.இருப்பினும், ரஷ்யாவில் அவர் FIU நிதியில் ஒரு உயர்மட்ட ஊழலுக்குப் பிறகுதான் குற்றம் சாட்டப்பட்டார். - Inset K.ru]

புதிய அமைப்பு தனிப்பட்ட சட்டமன்றச் செயல்களைத் தயாரிப்பதில் ஆலோசனைப் பணிகளை மேற்கொள்ளவும், பல்வேறு சமூக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பிரச்சினைகளுக்கு கருத்தியல் தீர்வுகளை உருவாக்கவும், ரஷ்யாவிலும் வெளிநாட்டிலும் நடக்கும் நிகழ்வுகளின் பகுப்பாய்வு மதிப்பீட்டின் முடிவுகளின் அடிப்படையில் நடைமுறை பரிந்துரைகளை உருவாக்கவும் அழைக்கப்பட்டது.

ஸ்டேட் டுமாவில் உள்ள LDPR பிரிவின் கீழ் உள்ள நிபுணர் குழுவில் நன்கு அறியப்பட்ட ரஷ்ய விஞ்ஞானிகள், பொது நபர்கள், பொருளாதார வல்லுநர்கள், அரசியல் விஞ்ஞானிகள், சமூகவியலாளர்கள், முன்னணி உள்நாட்டுப் பல்கலைக்கழகங்கள், ஆராய்ச்சி மையங்கள் மற்றும் நாட்டின் பொருளாதாரத்தின் முக்கிய துறைகளில் பெரிய நிறுவனங்களைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் ஆய்வாளர்கள் அடங்குவர்.

நிபுணர் கவுன்சில் உறுப்பினர்கள்:

லிசிச்சின் விளாடிமிர் அலெக்ஸாண்ட்ரோவிச் - பொருளாதார மருத்துவர், பேராசிரியர், ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் ஃபெடரல் அசெம்பிளியின் ஸ்டேட் டுமாவின் எல்டிபிஆர் பிரிவின் தலைவரின் ஆலோசகர், ரஷ்ய பொறியியல் அகாடமி மற்றும் ரஷ்ய இயற்கை அறிவியல் அகாடமியின் முழு உறுப்பினர், தலைவர் நிபுணர் கவுன்சில்;

புரோகோட்ஸ்கி யூரி மிகைலோவிச் - தொழில்நுட்ப அறிவியல் டாக்டர், துணை AES க்கான மையத்தின் அறிவியல் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் இயக்குநர் ஜெனரல், பொறியியல் அறிவியல் அகாடமியின் பிரசிடியத்தின் உறுப்பினர். நான். புரோகோரோவா, நிபுணர் கவுன்சிலின் கண்டுபிடிப்பு ஆணையத்தின் தலைவர்;

Moiseev Nikolai Nikolaevich - வரலாற்று அறிவியல் வேட்பாளர், லெப்டினன்ட் ஜெனரல், EC இன் துணைத் தலைவர், நிபுணர் கவுன்சிலின் கண்டுபிடிப்புகள் ஆணையத்தின் உறுப்பினர்;

மகரோவ் நிகோலாய் வாசிலியேவிச் - வேதியியல் அறிவியல் மருத்துவர், மாஸ்கோ மாநில பல்கலைக்கழகத்தின் பயன்பாட்டு பயோடெக்னாலஜித் துறைத் தலைவர், பேராசிரியர், இயற்கை அறிவியல் ரஷ்ய அகாடமியின் முழு உறுப்பினர், நிபுணர் கவுன்சிலின் கண்டுபிடிப்பு ஆணையத்தின் உறுப்பினர்;

Motorin Viktor Nikolaevich - தொழில்நுட்ப அறிவியல் மருத்துவர், பேராசிரியர், நிபுணர் கவுன்சிலின் கண்டுபிடிப்புகள் ஆணையத்தின் உறுப்பினர்;

Rantsev-Kartinov Valentin Andreevich - இயற்பியல் மற்றும் கணித அறிவியல் வேட்பாளர், ரஷ்ய ஆராய்ச்சி மையம் "குர்ச்சடோவ் நிறுவனம்", அமெரிக்க இயற்பியல் சங்கத்தின் உறுப்பினர், நிபுணர் கவுன்சிலின் கண்டுபிடிப்புகள் ஆணையத்தின் உறுப்பினர்;

Vorobyov Sergey Ivanovich - உயிரியல் அறிவியல் மருத்துவர், பேராசிரியர், LLC இன் இயக்குனர் "PFOS இன் உயிரியல் மற்றும் இயற்பியல்-வேதியியல் ஆய்வுக்கான ஆராய்ச்சி ஆய்வகம்", ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசாங்க பரிசு பெற்றவர், ரஷ்ய இயற்கை அறிவியல் அகாடமியின் முழு உறுப்பினர், நிபுணர் கவுன்சிலின் கண்டுபிடிப்பு ஆணையத்தின் உறுப்பினர்;

Nikogosov Kristofor Nikonorovich - Ph.D., தலைவர். பொது பயன்பாட்டு அகாடமியின் ஆய்வகம், நிபுணர் கவுன்சிலின் கண்டுபிடிப்புகள் ஆணையத்தின் உறுப்பினர்;

Shimko Vasily Yurievich - Ph.D., "Svyazstroy" நிறுவனத்தின் பொது இயக்குனர், நிபுணர் கவுன்சிலின் கண்டுபிடிப்புகள் ஆணையத்தின் உறுப்பினர்;

ஷிகேவ் கிரில் நிகோலாவிச் - தொழில்நுட்ப அறிவியல் மருத்துவர், பேராசிரியர், நிபுணர் கவுன்சிலின் கண்டுபிடிப்புகள் ஆணையத்தின் உறுப்பினர்;

Litvintsev Alexander Ivanovich - Ph.D., ALSPORS கவலையின் பொது இயக்குனர், பேராசிரியர், நிபுணர் கவுன்சிலின் கண்டுபிடிப்புகள் ஆணையத்தின் உறுப்பினர்;

Pakhomov Sergey Viktorovich - Ph.D., AES மையத்தின் அறிவியல் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் பொது இயக்குனர், நிபுணர் கவுன்சிலின் கண்டுபிடிப்புகள் ஆணையத்தின் உறுப்பினர்;

பிலிப்போவ் பாவெல் ஜெனடிவிச் - டாக்டர் ஆஃப் சயின்ஸ் (இயற்பியல் மற்றும் கணிதம்), மாநில கார்ப்பரேஷன் "ரஷியன் டெக்னாலஜிஸ்" துறையின் துணைத் தலைவர், பேராசிரியர், நிபுணர் கவுன்சிலின் கண்டுபிடிப்புகள் ஆணையத்தின் உறுப்பினர்;

சபக் அலெக்சாண்டர் ஃபெடோரோவிச் - தொழில்நுட்ப அறிவியல் வேட்பாளர், ரஷ்ய ஆராய்ச்சி மையத்தின் "குர்ச்சடோவ் இன்ஸ்டிடியூட்" துறையின் தலைவர், நிபுணர் கவுன்சிலின் கண்டுபிடிப்புகள் ஆணையத்தின் உறுப்பினர்;

டைகோனோவ் இகோர் விளாடிமிரோவிச் - எழுத்தாளர், நிபுணர் கவுன்சிலின் கண்டுபிடிப்பு ஆணையத்தின் உறுப்பினர்;

Slavyantsev விக்டர் Vasilievich - துணை. புதுமையான தொழில்நுட்பங்கள், நம்பிக்கைக்குரிய திட்டங்கள் மற்றும் மாநில கார்ப்பரேஷன் "ரஷியன் டெக்னாலஜிஸ்" இன் ஆர் & டி துறையின் தலைவர், நிபுணர் கவுன்சிலின் கண்டுபிடிப்பு ஆணையத்தின் உறுப்பினர்;

Manankov Andrey Yuryevich - "Infrom" நிறுவனத்தின் பொது இயக்குனர், நிபுணர் கவுன்சிலின் கண்டுபிடிப்புகள் ஆணையத்தின் உறுப்பினர்;

Shkarin Nikolai Yuryevich - இன்ஃப்ரா நிறுவனத்தின் பொது இயக்குனர், நிபுணர் கவுன்சிலின் கண்டுபிடிப்பு ஆணையத்தின் உறுப்பினர்;

Paponov Vladimir Dmitrievich - Ph.D., சமீபத்திய மருத்துவ மற்றும் சுற்றுச்சூழல் தொழில்நுட்பங்களுக்கான நிதியத்தின் தலைவர், நிபுணர் கவுன்சிலின் கண்டுபிடிப்பு ஆணையத்தின் உறுப்பினர்;

கோல்சோவ் விளாடிமிர் விளாடிமிரோவிச் - பிஎச்.டி., தலைவர். IRE அவர்கள் துறை. வி.ஏ. Koteltnikova RAS, நிபுணர் கவுன்சிலின் கண்டுபிடிப்பு ஆணையத்தின் உறுப்பினர்;

Reshetilova Tatyana Anatolyevna - உயிரியல் அறிவியல் மருத்துவர், IBPM RAS இன் அறிவியல் செயலாளர், நிபுணர் கவுன்சிலின் கண்டுபிடிப்பு ஆணையத்தின் உறுப்பினர்;

Dolbenkov Vladimir Grigorievich - தொழில்நுட்ப அறிவியல் டாக்டர், பேராசிரியர், OAO KBSM இன் பொது இயக்குனர், நிபுணர் கவுன்சிலின் கண்டுபிடிப்பு ஆணையத்தின் உறுப்பினர்;

டோரோஃபீவ் வாலண்டின் இவனோவிச் - தொழில்நுட்ப அறிவியல் மருத்துவர், பேராசிரியர், ரஷ்ய மருத்துவ அறிவியல் அகாடமியின் கல்வியாளர், ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் மாநில பரிசு பெற்றவர், கடற்படையின் முதல் மத்திய ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் முன்னணி ஆராய்ச்சியாளர், நிபுணரின் கண்டுபிடிப்பு ஆணையத்தின் உறுப்பினர் கவுன்சில்;

ஜெம்லியானோவ் ஆண்ட்ரி போரிசோவிச் - தொழில்நுட்ப அறிவியல் மருத்துவர், பேராசிரியர், துணை கடற்படையின் முதல் மத்திய ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் தலைவர், நிபுணர் கவுன்சிலின் கண்டுபிடிப்பு ஆணையத்தின் உறுப்பினர்;

டானிலோவ் எவ்ஜெனி வலேரிவிச் - முதலீட்டு நிதியத்தின் தலைவர், நிபுணர் கவுன்சிலின் பொருளாதாரம் மற்றும் கண்டுபிடிப்புகள் ஆணையத்தின் தலைவர்;

டக்னோவெட்ஸ் ஆண்ட்ரி அனடோலிவிச் - முதல் துணை. நிபுணர் கவுன்சிலின் பொருளாதாரம் மற்றும் கண்டுபிடிப்புகள் ஆணையத்தின் தலைவர்;

சிச்சுகோவ் அலெக்ஸி வாசிலியேவிச் - துணை. நிபுணர் கவுன்சிலின் பொருளாதாரம் மற்றும் கண்டுபிடிப்புகள் ஆணையத்தின் தலைவர்;

சிடோரோவ் மிகைல் நிகோலாவிச் - பொருளாதார மருத்துவர், பேராசிரியர், தலைவர். ரஷ்ய பொருளாதார அகாடமியின் துறை. பிளெக்கானோவ், நிபுணர் கவுன்சிலின் பொருளாதாரம் மற்றும் கண்டுபிடிப்புகள் ஆணையத்தின் உறுப்பினர்;

சிம்செரா வாசிலி மிகலோவிச் - பொருளாதார மருத்துவர், ரஷ்ய பொறியியல் அகாடமியின் முழு உறுப்பினர், பேராசிரியர், நிபுணர் கவுன்சிலின் பொருளாதாரம் மற்றும் கண்டுபிடிப்புகள் ஆணையத்தின் உறுப்பினர்;

டோப்ரிஷினா லியுட்மிலா நிகோலேவ்னா - பொருளாதார டாக்டர், பேராசிரியர், மேலாண்மை மாநில பல்கலைக்கழகத்தின் உலக பொருளாதார நிறுவனத்தின் இயக்குனர், நிபுணர் கவுன்சிலின் பொருளாதாரம் மற்றும் கண்டுபிடிப்புகள் ஆணையத்தின் உறுப்பினர்;

Kalinkin Evgeny Vasilievich - பொருளாதாரம் டாக்டர், பேராசிரியர், தலைவர். ரஷ்ய பொருளாதார அகாடமியின் துறை. ஜி.வி. பிளெக்கானோவ், நிபுணர் கவுன்சிலின் பொருளாதாரம் மற்றும் கண்டுபிடிப்புகள் ஆணையத்தின் உறுப்பினர்;

இவான்கோவ் பியோட்டர் ஃபெடோரோவிச் - இயற்பியல் மற்றும் கணித அறிவியல் டாக்டர், ரஷ்ய தேசிய அறிவியல் அகாடமியின் தலைவர், நிபுணர் கவுன்சிலின் பொருளாதாரம் மற்றும் கண்டுபிடிப்புகள் ஆணையத்தின் உறுப்பினர்;

Obrezha Vyacheslav Vasilyevich - சட்டத்தில் PhD, சிவில் சொசைட்டியின் பொது கவுன்சில், நிபுணர் கவுன்சிலின் பொருளாதாரம் மற்றும் கண்டுபிடிப்புகள் ஆணையத்தின் உறுப்பினர்;

இவாஷோவ் லியோனிட் கிரிகோரிவிச் - பொருளாதாரத்தில் அறிவியல் டாக்டர், புவிசார் அரசியல் சிக்கல்களின் அகாடமி, நிபுணர் கவுன்சிலின் பொருளாதாரம் மற்றும் கண்டுபிடிப்புகள் ஆணையத்தின் உறுப்பினர்;

பசோவ் ஆல்பர்ட் காச்சிமோவிச் - வழக்கறிஞர், நிபுணர் கவுன்சிலின் பொருளாதாரம் மற்றும் கண்டுபிடிப்புகள் ஆணையத்தின் உறுப்பினர்;

கிராபெட்ஸ் கான்ஸ்டான்டின் ரோமானோவிச் - தொழில்நுட்ப அறிவியல் வேட்பாளர், நிபுணர் கவுன்சிலின் பொருளாதாரம் மற்றும் கண்டுபிடிப்புகள் ஆணையத்தின் உறுப்பினர்;

Grekov Viktor Vasilievich - நிபுணர் கவுன்சிலின் பொருளாதாரம் மற்றும் கண்டுபிடிப்புகள் ஆணையத்தின் உறுப்பினர்;

Zavertyaev Mikhail Ivanovich - பொருளாதாரத்தில் PhD, நிபுணர் கவுன்சிலின் பொருளாதாரம் மற்றும் கண்டுபிடிப்புகள் ஆணையத்தின் உறுப்பினர்;

ஷெவ்செங்கோ போரிஸ் இவனோவிச் - பொருளாதார மருத்துவர், மாஸ்கோ மாநில கல்வி நிறுவனத்தின் பேராசிரியர், நிபுணர் கவுன்சிலின் பொருளாதாரம் மற்றும் கண்டுபிடிப்புகள் ஆணையத்தின் உறுப்பினர்;

நிகோலேவ் மிகைல் செர்ஜிவிச் - பேராசிரியர், மருத்துவ அறிவியல் மருத்துவர்;

ஒபிடின் ஆண்ட்ரே போரிசோவிச் - உயிரியல் அறிவியல் வேட்பாளர், ஃபெடரல் ஸ்டேட் யூனிட்டரி எண்டர்பிரைஸின் புதுமைகள் மற்றும் புதிய தொழில்நுட்பங்கள் துறையின் துணைத் தலைவர் "சிவில் விமான நிலையங்களின் நிர்வாகம் (விமானநிலையங்கள்)";

லாரின் எவ்ஜெனி வாலண்டினோவிச் - கஜகஸ்தான் குடியரசின் ஸ்டேட் யூனிட்டரி எண்டர்பிரைஸ் இயக்குனர் "கிரிம்ஜெலெசோபெட்டன்", கிரிமியா குடியரசின் நிபுணர் கவுன்சிலின் பிரதிநிதி.

மறைமுகமாக, Zavertyaev Mikhail Ivanovich நிறுவனங்களின் தலைவர், நீங்கள் கீழே பார்க்கும் பட்டியல். கீழே பட்டியலிடப்பட்டுள்ள நிறுவனங்களை வெவ்வேறு நபர்களால் (பெயர்ச்சொல்) நிர்வகிக்க முடியும் என்பதை நாங்கள் உங்களுக்கு நினைவூட்டுகிறோம். இந்த தகவல் சட்ட நிறுவனங்களின் ஒருங்கிணைந்த மாநில பதிவேட்டின் பகுப்பாய்வின் அடிப்படையில் பெறப்பட்டது, காலாவதியானதாக இருக்கலாம் மற்றும் கலைக்கு ஏற்ப 152-FZ "தனிப்பட்ட தரவுகளில்" மீறவில்லை. 6 129-FZ "சட்ட நிறுவனங்கள் மற்றும் தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோர் மாநில பதிவு".

வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்பு நிறுவனம் "ரஷியன் ஃபார்ஃபர்"

பிராந்தியம்: மாஸ்கோ

ஜூர். முகவரி: 109165, மாஸ்கோ, ஸ்டம்ப். டோனெட்ஸ்காயா, டி. 23, கட்டிடம். 2

மொத்த விற்பனை

செயல்பாடுகள்:

• . கட்டுமானத்தில் பயன்படுத்தப்படுவதைத் தவிர, பீங்கான் பொருட்களின் உற்பத்தி;
• . சரளை, மணல் மற்றும் களிமண் பிரித்தெடுத்தல்;
• . பீங்கான் ஓடுகள் மற்றும் அடுக்குகளின் உற்பத்தி;

மாஸ்கோவிற்கான ரஷ்யாவின் வரிகள் அமைச்சகத்தின் இன்டர்டிஸ்ட்ரிக்ட் இன்ஸ்பெக்டரேட் எண். 39

வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்பு நிறுவனம் "NEFTEGAZSERVIS"

பகுதி: வோல்கோகிராட் பகுதி

ஜூர். முகவரி: 404103, வோல்கோகிராட் பிராந்தியம், VOLZHSKAYA, ஸ்டம்ப். அலெக்ஸாண்ட்ரோவா, 60

விவசாயம் தவிர, பிற இடைநிலைப் பொருட்களின் மொத்த விற்பனை, மற்ற குழுக்களில் சேர்க்கப்படவில்லை

வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்பு நிறுவனம் "ORGMASH-SERVIS"

பகுதி: வோல்கோகிராட் பகுதி

ஜூர். முகவரி: 404131, வோல்கோகிராட் பிராந்தியம், VOLZHSKY, ஸ்டம்ப். அலெக்ஸாண்ட்ரோவா, 60 சி

பிற குழுக்களில் சேர்க்கப்படாத பிற பொது நோக்கத்திற்கான உபகரணங்களை நிறுவுதல், பழுதுபார்த்தல் மற்றும் பராமரிப்பு சேவைகளை வழங்குதல்

மாஸ்கோவில் இடியுடன் கூடிய மழை மற்றும் பலத்த காற்று வீசும் என அவசரகால சூழ்நிலைகள் அமைச்சகம் எச்சரித்துள்ளது

மாஸ்கோ நகரத்திற்கான ரஷ்யாவின் அவசரகால சூழ்நிலைகள் அமைச்சகத்தின் முதன்மை இயக்குநரகம், ஜூலை 16, செவ்வாயன்று அதிகரித்த காற்று மற்றும் இடியுடன் கூடிய மழை பற்றி தலைநகரின் குடியிருப்பாளர்கள் மற்றும் விருந்தினர்களை எச்சரித்தது.

மாஸ்கோவில், மின்சார பேருந்துகள் இரண்டு புதிய வழித்தடங்களை அறிமுகப்படுத்தின

மின்சார பேருந்துகளுக்கான இரண்டு புதிய வழித்தடங்கள் மாஸ்கோவில் ஒரே நேரத்தில் தொடங்கப்பட்டன. அவர்கள் #778 மற்றும் SK ஐப் பின்தொடர்வார்கள். பாதை எண் 778 ரிஜ்ஸ்கி ரயில் நிலையத்தை ஸ்பார்டகோவ்ஸ்கயா சதுக்கத்துடன் இணைக்கும்.

மேலாண்மை நிறுவனம் "திட்டம்-முதலீடு"

நிறுவனர்கள்

Zavertyaev மிகைல் Ivanovich

மாஸ்கோ நகரம்

சட்ட நிறுவனங்களின் ஒருங்கிணைந்த மாநிலப் பதிவேட்டின்படி, ப்ராஜெக்ட்-இன்வெஸ்ட் மேனேஜ்மென்ட் கம்பெனி எல்எல்சியின் நிறுவனர் ஜாவர்ட்யேவ் மிகைல் இவனோவிச் ஆவார். பதிவு செய்யப்பட்ட தேதி - அக்டோபர் 24, 2005, பதிவாளர் - மாஸ்கோவிற்கான ஃபெடரல் டேக்ஸ் சேவை எண். 46 இன் இன்டர்டிஸ்ட்ரிக்ட் இன்ஸ்பெக்டரேட். முழு அதிகாரப்பூர்வ பெயர் - வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்பு நிறுவன மேலாண்மை நிறுவனம் "PROEKT-INVEST". சட்ட முகவரி: 123104, மாஸ்கோ, ஸ்டம்ப். BOLSHAYA BRONNAYA, 23, இன். 200. முக்கிய செயல்பாடு: "நிதி மற்றும் தொழில்துறை குழுக்களின் மேலாண்மை நடவடிக்கைகள்". நிறுவனம் பின்வரும் வகைகளிலும் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது: "வணிக நடவடிக்கைகள் மற்றும் மேலாண்மை பற்றிய ஆலோசனை", "நிறுவன மேலாண்மை செயல்பாடுகளை வைத்திருத்தல்".

மேலாண்மை நிறுவனத்தின் செயல்பாடுகள் பற்றிய தகவல் "PROEKT-INVEST", OOO

பற்றிய தகவல் Zavertyaev மிகைல் Ivanovichசட்ட நிறுவனங்களின் ஒருங்கிணைந்த மாநில பதிவேட்டில் (EGRLE) பெறப்பட்டது மற்றும் கலைக்கு ஏற்ப தனிப்பட்ட தரவுகளுக்கு பொருந்தாது. 6 129-FZ "சட்ட நிறுவனங்கள் மற்றும் தனிப்பட்ட தொழில்முனைவோர் மாநில பதிவு". தகவல் தவறானதாகவோ அல்லது காலாவதியாகவோ இருக்கலாம். இந்தப் பக்கம் மற்ற பயனர்களுக்குக் கிடைக்கக் கூடாது என நீங்கள் விரும்பினால், தயவுசெய்து நிரப்பவும்

04/16/2009: ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் பிரதமரின் உரைக்கான விளக்கக் குறிப்பு

ரஷ்ய கூட்டமைப்பில் நெருக்கடியை தீவிரப்படுத்துவதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது, ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் மத்திய வங்கியின் மாஸ்கோ மாநில தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகத்தின் அதிகாரிகளின் சட்ட மீறல்கள், அலட்சியம் மற்றும் ஊழல் நடைமுறைகள், அதற்கான நிலைமைகளை உருவாக்கியது. குற்றவியல் வழிமுறைகளால் பெறப்பட்ட பண நிதியை சட்டப்பூர்வமாக்குவதற்கு (சலவை செய்தல்) சட்டவிரோத வங்கி நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதற்காக CB "Intelfinance" (LLC) ரைடர் பறிமுதல் செய்தார். இந்த நபர்கள் செய்த குற்றத்தை மறைப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை செயல்படுத்தியதன் விளைவாக, வங்கியின் கற்பனையான திவால்நிலைக்கான நிபந்தனைகள் உருவாக்கப்பட்டன, வங்கியிலிருந்து உரிமத்தை ரத்து செய்வதற்கான உத்தரவுகள் உட்பட (உண்மையான காரணங்கள் இல்லாத நிலையில்), அகற்றுவதற்கு வங்கியின் சட்டப் பிரதிநிதி, இந்த நடவடிக்கைகளைத் தடுக்கிறார். வங்கியை பறிமுதல் செய்வதை தடுத்ததற்காக, வங்கியின் வாரியத் தலைவர், எனது தனிப்பட்ட முறையில், மோசமான வணிகப் புகழ் பெற்ற நபர்களின் பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டார்.
ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் தலைவர் டிமிட்ரி மெட்வெடேவ் தனது உரைகளில் ஊழல் ஒரு முறையான பிரச்சனையாக மாறிவிட்டது என்று மீண்டும் மீண்டும் சுட்டிக்காட்டினார், மேலும் இந்த முறையான பிரச்சனையை நாம் முறையான பதிலுடன் எதிர்கொள்ள வேண்டும். ஊழலின் அளவு மற்றும் அதன் மறைக்கப்பட்ட தன்மை குறித்து ஜனாதிபதி அக்கறை கொண்டுள்ளார் மற்றும் "சமூகத்தால் ஊழலை மதிப்பிடுவதில்" சிறப்பு கவனம் செலுத்துவது அவசியம் என்று கருதுகிறார். "ஒப்பந்தங்கள், டெண்டர்கள், நிர்வாக விதிமுறைகள் தொடர்பான அரச நடைமுறைகளை நடத்துவதில் வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் பொதுவாக சாதகமான வணிகச் சூழலை உருவாக்குவது" அவசியம் என்று ஜனாதிபதி குறிப்பிட்டார். அவரது கருத்துப்படி, சிவில் ஊழியர்களின் தொடர்புடைய முடிவுகளின் சட்டப்பூர்வத்தன்மையின் முன் விசாரணை மேல்முறையீட்டுக்கான நடைமுறை பற்றி சிந்திக்க வேண்டியது அவசியம்.

நான், Zavertyaev Mikhail Ivanovich, மே 18, 2005 முதல் டிசம்பர் 5, 2007 வரை, ஜூன் 10, 1994 அன்று சட்டப்பூர்வ நிறுவனமாகப் பதிவுசெய்யப்பட்ட LLC CB இன்டெல்ஃபைனான்ஸ் வாரியத்தின் தலைவராகச் செயல்பட்டேன். சாசனத்தின் படி, எல்எல்சி சிபி இன்டெல்ஃபைனான்ஸ் ஒரு கடன் நிறுவனம். மே 2007 வரை, எல்எல்சி சிபி இன்டெல்ஃபைனான்ஸின் (இனிமேல் வங்கி என்று குறிப்பிடப்படுகிறது) நடவடிக்கைகளுக்கு எதிராக ரஷ்யாவின் வங்கிக்கு எந்தக் கோரிக்கையும் இல்லை. ஜனவரி 2008 இல், வங்கியின் உரிமம் ரத்து செய்யப்பட்டது, பின்னர் வங்கிக்கு எதிராக திவால் நடவடிக்கைகள் தொடங்கப்பட்டன, மேலும் வங்கியின் குழுவின் தலைவரைப் பற்றிய தகவல்கள் நல்லெண்ணம் பற்றிய தகவல்களின் தரவுத்தளத்தில் உள்ளிடப்பட்டன, இது அவரை தொடர்ந்து பதவிகளை வகிக்க அனுமதிக்காது. கடன் நிறுவனங்களில்.
பத்திகளுக்கு ஏற்ப. 4.4 கடன் நிறுவனங்களின் மாநில பதிவு, வங்கி நடவடிக்கைகளுக்கான உரிமம் வழங்குதல் மற்றும் கடன் நிறுவனங்கள் மற்றும் மத்திய வங்கியின் அவற்றின் பிரிவுகளின் தரவுத்தளங்களை பராமரித்தல் ஆகியவற்றில் முடிவெடுப்பதற்காக ரஷ்ய வங்கியின் பிராந்திய அலுவலகங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஆவணங்களை பரிசீலிப்பதற்கான விதிமுறைகள். 06/09/2005 இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பு எண். 271-பி (அக்டோபர் 29, 2008 எண். 2111-U இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் மத்திய வங்கியின் திருத்தப்பட்ட அறிவுறுத்தல்கள்) (இனிமேல் ஒழுங்குமுறை என குறிப்பிடப்படுகிறது), தகவல் வழங்குவதற்காக அவர்களின் நடவடிக்கைகளுக்கான ஆதரவு, ரஷ்ய வங்கியின் பிராந்திய நிறுவனங்கள் கடன் நிறுவனங்கள், மேலாளர்கள், தரவுத்தள தரவுகளில் மேலாளர் பதவிகளுக்கான வேட்பாளர்களின் இயக்குநர்கள் குழு (மேற்பார்வை வாரியம்) உறுப்பினர்களின் வணிக நற்பெயர் பற்றிய தகவல்களைக் குவிக்கின்றன. பத்திகளின் படி. ஒழுங்குமுறைகளின் 4.6, தரவுத்தளத்தில் தலைவர்கள் பற்றிய தகவல்கள் உள்ளன: 1) பிராந்திய நிறுவனம் "ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் மத்திய வங்கியில் (ரஷ்யா வங்கியில்) கூட்டாட்சி சட்டத்தால் பரிந்துரைக்கப்பட்ட முறையில் அவர்களை தலைவர்களாக மாற்றுவதற்கான கோரிக்கைகளை அனுப்பியது. )"; 2) நிதித் துறையில் செய்த மீறல்களுக்காக நிர்வாகத்திலிருந்து நீக்கப்பட்டது அல்லது கடன் நிறுவனத்தின் (கிளை) நிர்வாகத்திற்கான அங்கீகரிக்கப்பட்ட அமைப்பின் முடிவால் பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டது, இந்த விதிமுறைகளின் பத்தியின் இரண்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள காரணத்திற்காக; 3) ஒரு கடன் நிறுவனத்தின் (கிளை) தலைவர்களின் பதவிகளை வைத்திருத்தல், இதில், ரஷ்ய வங்கியின் உத்தரவுக்கு இணங்க, கடன் நிறுவனத்தை அவர்களின் அதிகாரங்களை இடைநிறுத்துவதன் மூலம் நிர்வகிக்க ஒரு தற்காலிக நிர்வாகம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. ஃபெடரல் சட்டத்தின்படி திவால்நிலையைத் தடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை செயல்படுத்துவதில் ரஷ்ய வங்கியின் முன்மொழிவில் மாநில கார்ப்பரேஷன் "டெபாசிட் இன்சூரன்ஸ் ஏஜென்சி" பங்கேற்பு "டிசம்பர் 31 வரையிலான காலகட்டத்தில் வங்கி அமைப்பின் ஸ்திரத்தன்மையை வலுப்படுத்த கூடுதல் நடவடிக்கைகளில்" , 2011"; 4) கடன் நிறுவனத்திடமிருந்து வங்கி உரிமத்தை ரத்து செய்யும் தேதிக்கு முந்தைய 12 மாதங்களில் மேலாளர் பதவிகளை வகித்தவர்; 5) அதன் செயல்பாடுகள் சில வங்கி செயல்பாடுகளை கட்டுப்படுத்த (தடுக்க) கடன் நிறுவனத்திற்கு உத்தரவு பிறப்பிக்க வழிவகுத்தது, அதே போல் மீண்டும் மீண்டும் (கடந்த 12 மாதங்களில் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட முறை) அறிவுறுத்தல்களுக்கு இணங்கத் தவறியது கடன் நிறுவனம் (கிளை) நடவடிக்கைகளில் குறைபாடுகளை அகற்றுவதற்கு ரஷ்யாவின் வங்கியின்; 6) இது தொடர்பாக ரஷ்யா வங்கியின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகள், ஸ்டேட் கார்ப்பரேஷன் "டெபாசிட் இன்சூரன்ஸ் ஏஜென்சி" ஊழியர்கள், கடன் நிறுவனங்களை (அவர்களின் கிளைகள்), கடனை நிர்வகிப்பதற்கான தற்காலிக நிர்வாகத்தின் உறுப்பினர்களை ஆய்வு செய்யும்போது நிறுவனம் நிறுவப்பட்ட முறையில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது; பெடரல் சட்டங்கள் மற்றும் பாங்க் ஆஃப் ரஷ்யா விதிமுறைகளால் நிறுவப்பட்ட தகுதித் தேவைகள் தொடர்பான தவறான மற்றும் (அல்லது) முழுமையற்ற தகவல் வங்கிக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டது; 7) கூட்டாட்சி சட்டங்களால் நிறுவப்பட்ட பிற காரணங்கள் இருந்தால்.
விதிமுறைகளுக்கு இணங்க தரவுத்தளங்களை தொகுக்கும்போது, ​​​​பாங்க் ஆஃப் ரஷ்யா, தணிக்கை நிறுவனங்கள், நிதி, சட்ட அமலாக்க மற்றும் பிற அதிகாரிகளால் நடத்தப்பட்ட கடன் நிறுவனங்களின் ஆய்வுகளின் போது அடையாளம் காணப்பட்ட தகவல்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, அத்துடன் பிராந்திய நிறுவனத்தில் அமைந்துள்ள பிற ஆவணப்படுத்தப்பட்ட தகவல்கள் ( விதிமுறைகளின் பிரிவு 4.9).
பத்திகளுக்கு ஏற்ப. ஒழுங்குமுறைகளின் 4.10, ஒரு கடன் நிறுவனத்தின் இயக்குநர்கள் குழுவின் (மேற்பார்வை வாரியம்) உறுப்பினர்கள், மேலாளர்கள், மேலாளர் பதவிகளுக்கான வேட்பாளர்களின் வணிக நற்பெயர் பற்றிய தகவல்கள் ஒரு பிராந்திய நிறுவனத்தால் வங்கியின் முன்முயற்சியில் பொருத்தமான தரவுத்தளங்களில் உள்ளிடப்படலாம். ரஷ்யாவின் (உரிமம் வழங்கும் நடவடிக்கைகள் மற்றும் கடன் நிறுவனங்களின் நிதி மீட்புத் துறை அல்லது பிற கட்டமைப்புப் பிரிவுகளின் பரிந்துரையின் பேரில் ரஷ்ய வங்கியின் மத்திய அலுவலகம் உரிமம் வழங்கும் நடவடிக்கைகள் மற்றும் கடன் நிறுவனங்களின் நிதி மீட்புத் துறையுடன் ஒப்பந்தம் செய்தல்). மேற்கூறிய நபர்களைப் பற்றிய தகவல்களை தொடர்புடைய தரவுத்தளங்களில் உள்ளிடலாமா என்பதைத் தீர்மானிக்கும்போது, ​​தேவைப்பட்டால், கடன் நிறுவனங்களின் உரிம நடவடிக்கைகள் மற்றும் நிதி மறுவாழ்வுத் துறை, ஒரு பிராந்திய நிறுவனத்தின் கருத்தைக் கோருகிறது.
பத்திகளுக்கு ஏற்ப. விதிமுறைகளின் 4.12, விதிமுறைகளின் பிரிவு 4.11 இன் முதல் பத்தியில் வழங்கப்பட்ட காலம் முடிவடைவதற்கு முன்னர் தரவுத்தளங்களிலிருந்து தகவல்களை விலக்குவதற்கான காரணங்கள்: தொடர்புடைய தரவுத்தளங்களுக்கு, கூட்டாட்சி சட்டங்களின் தேவைகளை கடன் நிறுவனத்தால் மீறுதல் மற்றும் (அல்லது) ரஷ்ய வங்கியின் விதிமுறைகள், தரவுத்தளத்தில் அவற்றைப் பற்றிய தகவல்களை உள்ளிடுவதற்கான அடிப்படையாக செயல்பட்டது; 2) உரிமத்தை ரத்து செய்ய அல்லது இடைக்கால நிர்வாகத்தை நியமிப்பதற்கான ரஷ்ய வங்கியின் உத்தரவை செல்லாததாக்குவதற்கான நீதிமன்ற தீர்ப்பின் நடைமுறைக்கு நுழைதல், அத்துடன் வங்கியில் கட்டுப்பாடுகளை (தடைகளை) விதிக்க ரஷ்ய வங்கியின் உத்தரவை ரத்து செய்தல் செயல்பாடுகள்; 3) குற்றவாளி தீர்ப்பை ரத்து செய்தல், அத்துடன் பத்திகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நபர்களிடமிருந்து குற்றவியல் பதிவை ரத்து செய்தல் அல்லது அகற்றுவது தொடர்பான நீதித்துறைச் சட்டத்தின் நடைமுறைக்கு நுழைதல். 4.11 விதிமுறைகள்.
இந்த விண்ணப்பத்தில் கூறப்பட்டுள்ள காரணங்களுக்காக, வங்கியின் தலைவர் என்ற முறையில் என்னைப் பற்றிய தகவல்கள், சட்டப்பூர்வ ஆதாரங்கள் இல்லாமல் தரவுத்தளத்தில் உள்ளிடப்பட்டதாக நான் நம்புகிறேன்.
மே 2007 இல், அடையாளம் தெரியாத நபர்களின் குழு வங்கியை சோதனை செய்து, LLC CB இன்டெல்ஃபைனான்ஸின் பங்கேற்பாளர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட LLC CB இன்டெல்ஃபைனான்ஸ் வாரியத்தின் தலைவர் பதவியில் இருந்து நீக்கப்பட்டார். மே 2007 முதல், வங்கியின் நிர்வாகம் சட்டவிரோதமாக வங்கியைக் கைப்பற்றிய ஒரு குழுவினரால் மேற்கொள்ளப்பட்டது.
09.06.2007 அன்று, தணிக்கை எண் PT-16-6 / 7275dsp ஐ நடத்துவதற்கான உத்தரவின் அடிப்படையில், ரஷ்ய வங்கியின் மாஸ்கோ GTU இன் கிளை எண் 5 வங்கியின் செயல்பாடுகளின் திட்டமிடப்படாத கருப்பொருள் தணிக்கையை நடத்தியது. ஆய்வு முடிந்த பிறகு, 06/27/2007 தேதியிட்ட ஆய்வு அறிக்கை எண். AT1-16-3/8179dsp வரையப்பட்டது, இதன் விளைவாக 08/03/2007 தேதியிட்ட எண். 55-21-12/11342DSP உத்தரவு வங்கிக்கு எதிராக வெளியிடப்பட்டது.
08/03/2007 தேதியிட்ட ஆணை எண். 55-21-12/11342DSP இன் படி, 08/06/2007 முதல் கிளைகளைத் திறப்பதற்கும் பின்வரும் வங்கிச் செயல்பாடுகளைச் செய்வதற்கும் 1 ஆண்டு தடை விதிக்கப்பட்டது: தனிநபர்கள் மற்றும் சட்ட நிறுவனங்களிடமிருந்து நிதி ஈர்ப்பது வைப்புகளில், தங்கள் சொந்த பத்திரங்களை விற்பதன் மூலமும், வங்கிக் கணக்குகளைத் திறப்பதன் மூலமும், வங்கி உத்தரவாதங்களை வழங்குவதன் மூலமும். கூடுதலாக, தகவல்தொடர்பு சேனல்கள் மூலம் தகவல்களை அனுப்புவதன் மூலம் ரஷ்யாவின் வங்கியின் தீர்வு அமைப்பு மூலம் தீர்வுகளைச் செய்வதற்கான வங்கியின் உரிமை இடைநிறுத்தப்பட்டுள்ளது.
12/24/2007 அன்று, பாங்க் ஆஃப் ரஷ்யாவின் மாஸ்கோ GTU இன் கிளை எண். 5, LLC CB இன்டெல்ஃபைனான்ஸ் எண் 55-21-12/19906DSP தொடர்பாக இரண்டாவது உத்தரவை வெளியிட்டது. டிசம்பர் 24, 2007 எண் 55-21-12 / 19906ДСП இன் உத்தரவின்படி, டிசம்பர் 24, 2007 முதல் 6 மாத காலத்திற்கு, பின்வரும் வங்கி நடவடிக்கைகளில் தடை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது: சேகரிப்பு, நபர்கள் சார்பாக தீர்வுகள்.
ஜனவரி 16, 2008 அன்று, பாங்க் ஆஃப் ரஷ்யா ஆணை எண். OD-29 ஐ வெளியிட்டது "OOO CB இன்டெல்ஃபைனான்ஸிலிருந்து வங்கி உரிமத்தை திரும்பப் பெறுவது", அதன்படி, ஜனவரி 17, 2008 இல், வங்கியின் வங்கி உரிமம் ரத்து செய்யப்பட்டது. உத்தரவின் ஊக்கமளிக்கும் பகுதியில் கூறப்பட்டுள்ளபடி, உரிமத்தை ரத்து செய்வதற்கான காரணம், "ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் மத்திய வங்கியில்" ஃபெடரல் சட்டத்தால் வழங்கப்பட்ட ஒரு வருடத்திற்குள் நடவடிக்கைகளை மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்துவதாகும். ஜனவரி 17, 2008 அன்று, ரஷ்ய வங்கி வங்கி கலைப்பு நடைமுறையைத் தொடங்கியது.
எவ்வாறாயினும், ரஷ்ய வங்கியின் மாஸ்கோ மாநில தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகத்தின் 5வது கிளையிலிருந்து நவம்பர் 21, 2008 தேதியிட்ட எண். 55-21-12/22308 கடிதத்தில் இருந்து பின்வருமாறு, LLC CB இன்டெல்ஃபினான்ஸ் உரிமத்தை ரத்து செய்வதற்கான உண்மையான நோக்கங்கள் ரெய்டர் வங்கியை கையகப்படுத்துதல். ரெய்டர் வங்கியைக் கைப்பற்றியதன் உண்மையைப் பற்றி நான் உடனடியாக ரஷ்ய வங்கிக்குத் தெரிவித்தேன் மற்றும் சட்ட அமலாக்க நிறுவனங்களைத் தொடர்புகொண்டேன். CB "Intelfinance" (LLC) இன் மனசாட்சிப் பங்கேற்பாளர்கள், Mazur A.S., Mazur I.I., LLC "Saturn-Geopribor" பிரதிநிதித்துவம் செய்கிறார்கள் வெளிநாட்டில் நிதி திரும்பப் பெறுதல்.
ரவுடிகளின் குற்றவியல் சமூகத்தின் நடவடிக்கைகள் - "பணக்காரர்கள்" ஒருங்கிணைக்கப்பட்டது மட்டுமல்லாமல், ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் மத்திய வங்கியின் மாஸ்கோ மாநில தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகத்தின் சில ஊழியர்களால் நேரடியாக ஆதரிக்கப்பட்டது, இது பற்றி நான் மீண்டும் மீண்டும் வங்கியின் தலைமைக்கு தெரிவித்தேன். ரஷ்யா, ரஷ்ய வங்கியின் வாரியத்தின் முதல் துணைத் தலைவர் ஜி.ஜி.மெலிகியன் உட்பட. (பின் இணைப்பு எண் 1). மேலே உள்ள கடிதத்தில், ஃபெடரல் சட்டம் எண். 86 "ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் மத்திய வங்கியில்" (கட்டுரை 4, உட்பிரிவு 8) இணங்க, சட்டவிரோதமானதைத் தடுக்கும் பொருட்டு CB இன்டெல்பினான்ஸின் (எல்எல்சி) வங்கி உரிமத்தை இடைநிறுத்துமாறு கேட்டுக் கொண்டேன். வங்கியின் வளாகத்தில் வங்கி நடவடிக்கைகள் , ஒரு ரைடர் கிரிமினல் சமூகத்தால் கைப்பற்றப்பட்டது. இந்த கடிதம் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் மத்திய வங்கியின் மாஸ்கோ மாநில தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகத்தால் புறக்கணிக்கப்பட்டது மட்டுமல்லாமல், ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் மத்திய வங்கியின் மாஸ்கோ மாநில தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகத்தின் ஊழியர்கள் தொடர்ந்து குற்றவாளிகளுக்குத் தடையின்றி ரசீதை வழங்கினர். ரொக்கம் (கிளை எண் மூலம்) (ஒரு நாளைக்கு 600 மில்லியனுக்கும் அதிகமான ரூபிள்) வெளிப்படையாக போலியான ஆவணங்களைப் பயன்படுத்தி (ஒரு கையெழுத்துப் பரிசோதனை மூலம் நிறுவப்பட்டது) (பின் இணைப்பு எண். 2).
CB "Intelfinance" (LLC) பறிமுதல் செய்வதற்கான சாதகமான நிலைமைகள் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் மத்திய வங்கியின் MSTU இன் உரிமத் துறையின் ஊழியர்களால் நேரடியாக உருவாக்கப்பட்டன, அவர்கள் இரண்டு ஆண்டுகளாக நேர்மையான வங்கி பங்கேற்பாளர்களை பதிவு செய்ய மறுத்து வேண்டுமென்றே தவறான கடிதங்களை அனுப்பினர். CB "Intelfinance" இன் இயக்குநர்கள் குழுவின் பங்கேற்பாளர்கள் மற்றும் உறுப்பினர்கள். அதே நேரத்தில், உரிமத் துறையின் தலைவர்களில் ஒருவரான குஸ்னெட்சோவா என். (அவரது கணவர் நாகேவ் ஐ.ஏ.) உடன் தொடர்புடைய வங்கிக்கு வெளியே உள்ள நபர்கள் இயக்குநர்கள் குழுவில் உறுப்பினர்களாக பதிவு செய்யப்பட்டனர், மேற்கூறிய செயல்களுக்கு சட்ட முன்நிபந்தனைகளை உருவாக்கினர்- ரவுடிகளின் சமூகம் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது - "பணக்காரர்கள்" ".
குற்றவியல் குழுவைச் சேர்ந்தவர்கள், மேற்கூறிய சட்ட முரண்பாட்டைப் பயன்படுத்தி, வங்கி வாரியத் தலைவரான என்னை மிரட்டி, சட்டவிரோதமான வங்கிச் செயல்பாடுகளில் பங்கேற்கும்படி என்னை வற்புறுத்தி, நான் மறுத்தால், கிரிமினல் வழக்குத் தொடரப்படும் என்று மிரட்டினர். ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் உள் விவகார அமைப்புகளில் அவர்களின் தொடர்புகள் (ஷெவரோவின் தந்தை ஏ.ஏ. ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் உள் விவகார அமைச்சகத்தின் பணியாளர்கள் துறையில் மூத்த பதவியில் உள்ளார்).
அவர்கள் செய்த குற்றங்களுக்கு உடந்தையாக இருக்க உறுதியான மறுப்பைப் பெற்ற பின்னர், அச்சுறுத்தல்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டன: ஏப்ரல் 6, 2007 அன்று, நான் சட்டப்பூர்வ காரணங்கள் இல்லாமல் 10 நாட்கள் தடுத்து வைக்கப்பட்டு கைது செய்யப்பட்டேன் (ஜூலை தேதியிட்ட மாஸ்கோவின் ஜாமோஸ்க்வொரெட்ஸ்கி மாவட்ட நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பால் உறுதிப்படுத்தப்பட்டது. 8, 2008).
ஏப்ரல் 21, 2007 அன்று, நான் விடுவிக்கப்பட்ட பிறகு, குற்றவியல் சமூகத்தின் தலைவர்களில் ஒருவர் (ஷெவரோவ் ஏ.ஏ.) தொடர்ந்து என்னை மிரட்டினார். நான் ஒரு கூட்டாளியாக மாற ஒப்புக்கொண்டால், எனக்கு 500 ஆயிரம் அமெரிக்க டாலர்கள் லஞ்சம் வழங்கப்பட்டது. என் தரப்பிலிருந்து மறுப்பைப் பெற்ற ஷெவரோவ் ஏ.ஏ. ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் மத்திய வங்கியின் மாஸ்கோ மாநில தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகத்தின் ஊழியருடன் சாஷ்கின் வி.வி. 05/07/2007 CB "Intelfinance" ஐ வலுக்கட்டாயமாக (ரைடர்) கைப்பற்றியது (இந்த உண்மையின் அடிப்படையில் ஒரு குற்ற வழக்கு எண். 122763 தொடங்கப்பட்டது, CB "Intelfinance" (LLC) பாதிக்கப்பட்டவராக அங்கீகரிக்கப்பட்டது (பின் இணைப்பு எண். 3)) .
வங்கியின் வளாகத்தை கைப்பற்றி தங்கள் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருந்த பிறகு (வங்கியின் உண்மையான நடவடிக்கைகள் தடுக்கப்பட்ட நிலையில், ஊழியர்கள் வளாகத்திற்குள் அனுமதிக்கப்படவில்லை), குற்றவியல் குழுவின் உறுப்பினர்கள் (சாஷ்கின் வி.வி. மற்றும் ஷெவரோவ் ஏ.ஏ.) தொடர்ந்து என்னை வற்புறுத்தினர். சட்டவிரோத வங்கி நடவடிக்கைகளைச் செய்ய, இல்லையெனில், ரஷ்ய வங்கியின் அறிவுறுத்தல்களை வழங்குவதற்கும், வங்கியின் உரிமத்தை ரத்து செய்வதற்கும் அவர்கள் அச்சுறுத்தினர்.
ஜூன் 13, 2007 அன்று, கிரிமினல் வழக்கு எண். 122763 இன் நடவடிக்கைகளின் கட்டமைப்பிற்குள், வங்கியின் வளாகம் மேலே குறிப்பிடப்பட்ட அங்கீகரிக்கப்படாத நபர்களிடமிருந்து விடுவிக்கப்பட்டது மற்றும் வங்கியின் சாதாரண சட்டப் பொருளாதார நடவடிக்கை எனது தலைமையில் மீட்டெடுக்கப்பட்டது. எவ்வாறாயினும், 05/07/2007 முதல் 06/13/2007 வரையிலான காலக்கட்டத்தில் (வங்கியை ரவுடிகளால் கைப்பற்றப்பட்டபோது - "பணக்காரர்கள்") விடுபட்டதைக் குறிப்பிடுகையில், ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் மத்திய வங்கியின் MSTU, தலைவர் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தினார். 5 வது துறை கோர்னெஷோவ் ஏ.எல். சாஷ்கின் V.V யின் அச்சுறுத்தல்களை உறுதிப்படுத்துவதில். (ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் மத்திய வங்கியின் மாஸ்கோ மாநில தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகத்தின் முன்னாள் ஊழியர்) மற்றும் ஷெவரோவா ஏ.ஏ. விசாரணை அதிகாரிகளின் முடிவால் வங்கியின் தடை நீக்கப்பட்ட பிறகு வங்கியின் செயல்பாடுகளின் நேர்மறை இயக்கவியலைக் கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளாமல், வங்கியின் செயல்பாடுகளைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான உத்தரவை (ஜூலை 3, 2007 தேதியிட்டது) வெளியிடுகிறது. மேற்கண்ட காலகட்டத்தில் ஒரு ரைடர் கையகப்படுத்தல்.
07/03/2007 முதல் 12/05/2007 வரையிலான காலகட்டத்தில், எனக்கு எதிரான குற்றவியல் குழு உறுப்பினர்களின் இடைவிடாத அச்சுறுத்தல்களின் பின்னணியில் (வங்கியின் உரிமத்தை ரத்து செய்தல் மற்றும் எனக்கும் எனது குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கும் எதிரான உடல்ரீதியான வன்முறை) , வங்கியின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மூலதனத்தில் பங்குகளை திருடவும் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படுகின்றன "உளவுத்துறை" மற்றும் வங்கியின் பில்கள் போலி (குற்றவியல் வழக்குகள் எண். 140806, எண். 140688 இந்த உண்மைகளின் அடிப்படையில் தொடங்கப்பட்டது).
வங்கியின் சட்ட நிர்வாகத்தின் செயலில் உள்ள நடவடிக்கைகளின் விளைவாகவும், சட்டத்தின் விதிமுறைகளுக்கு இணங்குவது மற்றும் வங்கியின் நலன்களைப் பாதுகாப்பது குறித்த எனது கொள்கை நிலைப்பாடு மற்றும் குற்றவியல் கட்டமைப்பில் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளின் விளைவாக வங்கியைக் கைப்பற்றுவதற்கான முயற்சிகளின் உண்மைகள், வங்கியின் ஆவணங்கள் மற்றும் பில்களை மோசடி செய்தல், மாஸ்கோ நடுவர் நீதிமன்றத்தின் தொடர்புடைய முடிவுகள், அந்த நேரத்தில் குற்றவியல் திட்டங்கள் முழுமையாக செயல்படுத்தப்படவில்லை.
பாங்க் ஆஃப் ரஷ்யாவின் எந்த உதவியும் மற்றும் ஆதரவும் இல்லாமல், மற்றும் பெரும்பாலும் பிந்தையவர்களின் முழு ஒத்துழைப்பு மற்றும் ரவுடிகளின் நடவடிக்கைகளின் உண்மையான ஆதரவுடன் நாங்கள் வங்கியின் ரைடர் பறிமுதல் முயற்சியைத் தடுத்தோம் என்பதில் உங்கள் கவனத்தை ஈர்க்க விரும்புகிறேன். .
அதே நேரத்தில், வங்கியின் இயல்பான செயல்பாட்டை நாங்கள் மீட்டெடுத்தோம், மேலும் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் மத்திய வங்கியின் மாஸ்கோ மாநில தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகத்தின் தற்போதைய அறிவுறுத்தல் இருந்தபோதிலும், வங்கி நேர்மறையான வேலை இயக்கவியலை (மாதாந்திர லாபம் மற்றும் மூலதன வளர்ச்சி) தொடர்ந்து நிரூபித்தது. , இது வங்கியின் பொருளாதார திறன்களை மட்டுப்படுத்தியது.
நவம்பர் 2007 இன் இறுதியில், குழுவின் தலைவர் சிட்னிகோவ் I.V. சட்ட விரோதமான வங்கிச் செயல்பாடுகளைச் செயல்படுத்துவதில் நான் ஒத்துழைத்தால், 1 மில்லியன் 200 ஆயிரம் அமெரிக்க டாலர்கள் தொகையில் ஒரு தொகையைச் செலுத்துமாறு ஒரு திட்டத்துடன் என்னிடம் முறையிடுகிறேன். அவரது தாயார் சிட்னிகோவா கலினா (ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் மத்திய வங்கியின் மாஸ்கோ மாநில தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகத்தின் 2 வது துறையின் தலைவர்) சிட்னிகோவ் ஐ.வி. ஸ்டேட் கார்ப்பரேஷன் "டெபாசிட் இன்சூரன்ஸ் ஏஜென்சி" உடனான தனது நீண்டகால உறவுகளை அறிவித்தார், இதற்கு நன்றி, சட்டவிரோத வங்கி நடவடிக்கைகள் முடிந்ததும், அதன் விளைவாக, வங்கியின் உரிமத்தை ரத்து செய்த பிறகு, மேற்கூறிய மாநில கார்ப்பரேஷன் ஒரு கலைப்பாளரை நியமிக்கும். அவரால் நிர்வகிக்கப்படும் வங்கி (சிட்னிகோவ் I.V.), அவர் "குற்றங்களின் தடயங்களைக் கவனிப்பார் (குற்றவியல் வழக்கு எண். 140806 இன் பொருட்களில் இந்த வார்த்தைகளை உறுதிப்படுத்துதல்).
குற்றவியல் குழுவின் நோக்கங்களின் தீவிரத்தைப் புரிந்துகொண்டு, ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் உள் விவகார அமைச்சின் கீழ் உள்ள விசாரணைக் குழுவிற்கு வரவிருக்கும் குற்றம் குறித்து அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கையை தாக்கல் செய்தேன். நிலுவையில் உள்ள கிரிமினல் வழக்கு எண். 169277 க்கு எனது விண்ணப்பம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது, அதில் நான் பலமுறை விசாரிக்கப்பட்டேன், மேலும் வரவிருக்கும் குற்றத்தைத் தடுக்கவும் பிடிப்பதற்காகவும் சிசிடிவி கேமராக்களைப் பயன்படுத்தி வங்கியின் எல்லையில் செயல்பாட்டு மற்றும் விசாரணை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டேன். குற்றவாளிகள்.
நவம்பர் 30, 2007 முதல், தேவையான உபகரணங்களை நிறுவுவதற்காக, சட்ட அமலாக்க அதிகாரிகளுக்கு இரவில் வங்கியின் வளாகத்திற்கு அணுகலை வழங்கினேன். ஆனால், வங்கியைப் பாதுகாப்பதற்காக நான் எடுத்த அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் மீறி, குற்றவாளிகள், தங்களின் தண்டனையிலிருந்து விடுபடுவதில் நம்பிக்கையுடன், வீடியோ கேமராக்களின் கீழ், எனக்கு எதிராக உடல் ரீதியான வன்முறை அச்சுறுத்தலைச் செயல்படுத்தினர் (12/5/2007).
அவசர மருத்துவ ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் இருப்பது. N.V. Sklifosovsky மண்டையோட்டுக் காயங்களுடன், டிசம்பர் 5, 2007 அன்று, நான் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் மத்திய வங்கியின் வாரியத்தின் முதல் துணைத் தலைவருக்கு கடிதம் அனுப்பினேன் Melikyan G.G. (பின் இணைப்பு எண் 1). மேலே உள்ள கடிதத்தில், ஃபெடரல் சட்டம் எண். 86 "ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் மத்திய வங்கியில்" (கட்டுரை 4, பிரிவு 8) இன் படி செயல்படுவதைத் தடுப்பதற்காக CB இன்டெல்ஃபைனான்ஸ் (LLC) வங்கி உரிமத்தை இடைநிறுத்துமாறு கேட்டுக் கொண்டேன். சட்டவிரோத வங்கி நடவடிக்கைகள். கூடுதலாக, சிபி இன்டெல்ஃபைனான்ஸின் (எல்எல்சி) நிருபர் கணக்குகள் மூலம் செயல்பாடுகளை நடத்த அனுமதிக்க முடியாதது குறித்து சிபி இன்டெல்ஃபைனான்ஸின் (ஆல்ஃபா-வங்கி, யூரல்சிப் வங்கி, சுடோஸ்ட்ரோயிடெல்னி வங்கி, முதலியன) நிருபர் வங்கிகளுக்கு அறிவித்தேன்.
நான் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட போது (12/05/2007 முதல் 02/19/2008 வரை), குற்றவாளிகள், ஏராளமான கட்டண ஆவணங்களில் எனது கையொப்பத்தை போலியாக இட்டு, மத்திய வங்கியின் மாஸ்கோ மாநில தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகத்தின் துறை எண். 5 க்கு பணம் செலுத்துவதற்காக அவற்றை வழங்கினர். ரஷ்ய கூட்டமைப்பு மற்றும் அவர்களிடமிருந்து தினமும் 600 மில்லியனுக்கும் அதிகமான ரூபிள் தொகையைப் பெறுகிறது, இருப்பினும்:
- போலி கையொப்பம் மாதிரி கையொப்ப அட்டையுடன் பொருந்தவில்லை;
- நான் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டதை ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் மத்திய வங்கியின் நிர்வாகத்திற்கு தெரிவித்தேன்;
- ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் உள் விவகார அமைச்சின் கீழ் உள்ள புலனாய்வுக் குழு, பாங்க் ஆஃப் ரஷ்யாவின் தலைமை, ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் மத்திய வங்கியின் மாஸ்கோ மாநில தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகத்தின் 5 வது கிளையின் தலைமை, ரைடர் பறிமுதல் குறித்து நான் அறிவித்தேன். வங்கி;
இவ்வாறு, எங்கள் வங்கியின் மூலம் சட்டவிரோதமாக பெறப்பட்ட நிதிகளின் மொத்த அளவு 11 பில்லியன் 700 மில்லியன் ரூபிள் ஆகும், அதில் 7.5 பில்லியன் 20 நாட்களில் பணமாக்கப்பட்டது, மீதமுள்ளவை வெளிநாட்டு நிறுவனங்களின் கணக்குகளுக்கு அனுப்பப்பட்டன.
நவம்பர் 21, 2008 தேதியிட்ட பதில் எண் 55-21-12 / 22308 என் முறையீட்டிற்கு, ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் மத்திய வங்கியின் மாஸ்கோ மாநில தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகத்தின் துறை எண் 5 இன் தலைவர் கோர்னெஷோவ் ஏ.எல். (இணைப்பு எண். 5), CB "Intelfinance"-ஐ ரைடர் கையகப்படுத்தியதன் உண்மையை அங்கீகரித்து, நான் தலைமை தாங்கும் வங்கியின் செயல்பாடுகளில் மீறல்களில் நான் ஈடுபடாததை உறுதிசெய்து, டிசம்பர் 18, 2007 அன்று நடைபெற்ற கூட்டத்தில் நான் பங்கேற்றதை நினைவூட்டுகிறது. ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் மத்திய வங்கியின் மாஸ்கோ மாநில தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகத்தின் கிளை எண். 5 இல், நான், வங்கியை ரைடர் கையகப்படுத்துவதை மீண்டும் வலியுறுத்தி, ரஷ்யா வங்கியின் நிர்வாகத்திடம் இருந்து அனைத்து சட்டவிரோத நடவடிக்கைகளையும் உடனடியாக நிறுத்துமாறு கோரினேன். போலி கையொப்பம் மற்றும் CB Intelfinance (LLC) வங்கி உரிமம் இடைநிறுத்தம்.
இருப்பினும், இந்த கூட்டத்திற்குப் பிறகும், ரஷ்ய வங்கியின் தலைமை தொடர்ந்து செயலற்றதாக இருந்தது, இதன் மூலம் "ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றவியல் குழுவிற்கு" உதவியது (அவர்களே எழுதுவது போல் (பின் இணைப்பு எண் 2007, 12/20/2007, 12/21/2007, 12/24/2007).
இந்த உண்மையைப் பற்றி, நான் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் FSB க்கு ஒரு அறிக்கையை எழுதினேன், இது ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் வழக்கறிஞர் அலுவலகத்தின் கீழ் விசாரணைக் குழுவால் செயலாக்க ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது.
கிரிமினல் நடவடிக்கைகளைத் தடுக்க நான் எடுக்கும் நடவடிக்கைகள் குறித்து ரஷ்ய வங்கியின் நிர்வாகம் மற்றும் ஊழியர்களிடமிருந்து அறிந்து, ரவுடிகள் என் மீது அழுத்தம் கொடுக்க ஒரு புதிய முயற்சியை மேற்கொண்டனர்: டிசம்பர் 13-14, 2007 இரவு, நான் இருந்தபோது மருத்துவமனையில், குற்றவாளிகள் எனது குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஒரு காரை எரித்தனர் (இந்த உண்மையின் பேரில், கிரிமினல் வழக்கு எண். 84005 தொடங்கப்பட்டது, இது மாஸ்கோவின் சோகோல் மாவட்டத்தில் உள்ள உள்நாட்டு விவகாரத் துறையில் புலனாய்வுத் துறையின் புலனாய்வாளரால் செயலாக்கப்படுகிறது, ஃபெடின் கே.ஏ.).
என் கருத்துப்படி, 11 பில்லியன் 700 மில்லியன் ரூபிள் தொகையில் நிதி திருடப்பட்ட குற்றங்களை மறைப்பதற்காக, ரஷ்ய வங்கியின் அதிகாரிகள் உத்தரவுகளை வெளியிட்டனர், அதன் அடிப்படையில் 16.01 தேதியிட்ட எண் OD-29 உத்தரவு. உரிம வங்கி, மற்றும் பிப்ரவரி 22, 2008 அன்று, மாஸ்கோவின் நடுவர் நீதிமன்றம், வங்கியின் திவால் அறிகுறிகள் இல்லாத நிலையில், CB இன்டெல்ஃபைனான்ஸ் (LLC) க்கான கலைப்பு நடைமுறையை அறிமுகப்படுத்தியது.
ரஷ்ய வங்கியால் நியமிக்கப்பட்ட வங்கியின் இடைக்கால நிர்வாகம், எனது அறிக்கைகள் (பின் இணைப்பு எண் 4) இருந்தபோதிலும், திருடப்பட்ட நிதியை திரும்பப் பெற எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. மேலும், இது வேண்டுமென்றே CB "Intelfinance" (LLC) ஐ திவால் நிலைக்கு கொண்டு வருகிறது, இது குற்றவியல் சமூகத்தின் உறுதியான செயல்களை மறைப்பதற்காகவும், 11.7 பில்லியன் ரூபிள் அளவுக்கு போலி கையெழுத்து மூலம் திருடப்பட்ட பணத்தை மாநிலத்திற்கு திருப்பி அனுப்ப இயலாது.
ஸ்டேட் கார்ப்பரேஷன் "டெபாசிட் இன்சூரன்ஸ் ஏஜென்சி" பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் லிக்விடேட்டரில் 5 மில்லியன் ரூபிள் அளவுக்கு கள்ள நோட்டுகள் அடங்கும், பின்னர் பணம் செலுத்துவதற்கான கடனாளிகளின் உரிமைகோரல்களின் பதிவேட்டில் (கள்ளநோட்டு பில்களின் உண்மை கிரிமினல் வழக்கு எண். 140806 இன் கட்டமைப்பில் நிறுவப்பட்டது, இது பற்றி நான் நிறுவனத்திற்கு அறிவித்தேன்), இது குற்றச் செயல்களை மறைப்பதற்கான அவர்களின் திட்டத்தின் குற்றவியல் குழுவைச் சேர்ந்த மரணதண்டனை நபர்களைக் குறிக்கிறது மற்றும் அவர்களுக்கு ரஷ்ய வங்கியின் அதிகாரிகளுடன் தொடர்பு இருப்பதைக் குறிக்கிறது.
அதே நேரத்தில், பாங்க் ஆஃப் ரஷ்யா, CB "Intelfinance" இன் கற்பனையான திவால்நிலையை அங்கீகரிக்கும் போது, ​​டிசம்பர் 29 தேதியிட்ட ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் மத்திய வங்கி எண் 33-5-18/6412 இன் உரிமத் துறையிலிருந்து நான் பெற்ற பதிலில் , 2008, வங்கியின் திவால் நடைமுறையை நிறுத்துவதற்கும் வங்கி உரிமத்தை திரும்பப் பெறுவதற்கும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை.
அச்சுறுத்தல்களை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் சிட்னிகோவா மற்றும். டெபாசிட் இன்சூரன்ஸ் ஏஜென்சி குரூப் ஆஃப் கம்பெனிகள், குற்றங்களின் தடயங்களை மறைப்பதற்காக, ஏப்ரல் 29 அன்று (டிஐஏ குழுமத்தின் தலைமையால்) அங்கீகரிக்கப்பட்ட சிபி இன்டெல்ஃபைனன்ஸ் எல்எல்சியில் சந்தேகத்திற்குரிய பரிவர்த்தனைகளை அடையாளம் காண சோதனை எண். 2893 என்ற பொய்யான அறிக்கையை உருவாக்குகிறது. 2008, இதில், உண்மைகள் மற்றும் எனது அறிக்கைகள் (பின் இணைப்பு 2 மற்றும் பின் இணைப்பு 4) புறக்கணிக்கப்பட்டு, அத்தகைய பரிவர்த்தனைகள் இல்லாதது குறித்து வேண்டுமென்றே தவறான முடிவு எடுக்கப்பட்டது.
- போலி கையொப்பம் மாதிரி கையொப்ப அட்டையுடன் பொருந்தவில்லை மற்றும் எனது கையொப்பத்தின் போலியானது நிபுணர் பரிசோதனை மூலம் உறுதிப்படுத்தப்பட்டது (பின் இணைப்பு 2);
- நான் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டதை ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் மத்திய வங்கியின் நிர்வாகத்திற்கு தெரிவித்தேன் மற்றும் இந்த காலகட்டத்தில் வங்கியில் உடல் ரீதியாக இல்லாதிருந்தேன்;
- ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் உள் விவகார அமைச்சின் கீழ் உள்ள விசாரணைக் குழு, ரஷ்ய வங்கியின் நிர்வாகம், நிருபர் வங்கிகள், ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் மத்திய வங்கியின் மாஸ்கோ மாநில தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகத்தின் 5 வது கிளையின் நிர்வாகத்திற்கு நான் அறிவித்தேன். ரெய்டர் வங்கி பறிமுதல்;
- ஒரு வருடமாக கூட இவ்வளவு தொகையை வங்கி பெறவில்லை.
கூடுதலாக, மேலே உள்ள அறிக்கை எண். 2893 இல், DIA குழும நிறுவனங்கள் CB "Intelfinance" (LLC) இலிருந்து நிதி திருடப்பட்டதை ஒரு சந்தேகத்திற்குரிய நிதி நிலைமை கொண்ட நிறுவனங்களுக்கு சொத்துக்களை திரும்பப் பெறுவதற்காக கடன்களை வழங்க முயற்சிக்கிறது, ஆனால் இது உண்மைகளுக்கு முரணானது (பின் இணைப்பு 4), முதல் கையொப்பத்தின் உரிமை எனக்கு மட்டுமே இருப்பதால், அவர் தொடர்புடைய ஆவணங்களில் கையெழுத்திடவில்லை என்பது மட்டுமல்லாமல், அனைத்து சட்ட வழிகளிலும் வங்கியிலிருந்து நிதி திருடப்படுவதைத் தடுத்தார் (அதற்காக அவர் குற்றவாளிகளால் தாக்கப்பட்டார்), அதே நேரத்தில் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் மத்திய வங்கி மற்றும் டிஐஏ சட்டத்தால் வழங்கப்பட்ட பொருத்தமான நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என்று தொடர்ந்து கோருகிறது.
ஆகஸ்ட் 12, 2008 மற்றும் செப்டம்பர் 30, 2008 அன்று, நான் 2 மனுக்களை (715-08 OU-1) மற்றும் (17 / x-116) ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் உள் விவகார அமைச்சகத்தின் கீழ் உள்ள விசாரணைக் குழுவின் தலைவருக்கு அனுப்பினேன். கிரிமினல் வழக்குகள் எண். 244192, எண். 140806 ஆகியவற்றை ஒன்றாக இணைக்க வேண்டும், எண். 122763, எண். 140688, எண். 169227, எண். 84005, எண். 327267 (இணைக்கப்பட்டுள்ளது).
மாஸ்கோவிற்கான மத்திய உள் விவகார இயக்குநரகத்தில் உள்ள முதன்மை புலனாய்வு இயக்குநரகத்தின் தலைமைக்கு இந்த குற்றவியல் வழக்குகளை ஒரு நடவடிக்கையாக இணைக்க துணை வழக்கறிஞர் ஜெனரல் கிரின் வி.யா அறிவுறுத்தினார் (பின் இணைப்பு எண் 6).
ஜனவரி 26, 2009 அன்று, மாஸ்கோவின் மத்திய நிர்வாக மாவட்டத்தின் உள் விவகாரத் துறையில் உள்ள புலனாய்வுத் துறையின் புலனாய்வுப் பிரிவுக்கு நான் ஒரு மனுவைச் சமர்ப்பித்தேன், கிரிமினல் வழக்கு எண். 140806 இன் கட்டமைப்பில் போலி பில்களைப் பறிமுதல் செய்தல் மற்றும் குற்றவியல் பொறுப்பு மாநில கார்ப்பரேஷன் "டெபாசிட் இன்சூரன்ஸ் ஏஜென்சி" ஊழியர்களுக்கு.
கலைக்கு இணங்க. "ரஷ்யாவின் மத்திய வங்கியில்" ஃபெடரல் சட்டத்தின் 74, கலையில் வழங்கப்பட்ட அடிப்படையில் கடன் நிறுவனத்தின் உரிமத்தை ரத்து செய்ய வங்கிக்கு உரிமை உண்டு. ஃபெடரல் சட்டத்தின் 20 "வங்கிகள் மற்றும் வங்கி செயல்பாடுகளில்" (இனிமேல் சட்டம் என குறிப்பிடப்படுகிறது). கலையின் பகுதி 1 இன் பத்தி 6 இன் படி. சட்டத்தின் 20, பெடரல் சட்டத்தால் வழங்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் என்றால், வங்கி நடவடிக்கைகளை நிர்வகிக்கும் கூட்டாட்சி சட்டங்கள் மற்றும் பாங்க் ஆஃப் ரஷ்யா விதிமுறைகளுக்கு இணங்காத நிலையில், வங்கி கடன் நிறுவனத்திடமிருந்து வங்கி உரிமத்தை ரத்து செய்யலாம். மத்திய வங்கியில்" ஒரு வருடத்திற்குள் கடன் நிறுவனத்திற்கு மீண்டும் மீண்டும் விண்ணப்பம் செய்யப்பட்டது. RF", அத்துடன் ஒரு வருடத்திற்குள் மீண்டும் மீண்டும் மீறல்கள் விதிகள் 6 மற்றும் 7 (கட்டுரை 7 இன் பத்தி 3 தவிர) ஃபெடரல் சட்டம் "குற்றத்திலிருந்து வருமானத்தை சட்டப்பூர்வமாக்குவதை (சலவை செய்தல்) எதிர்ப்பதில்".
டிசம்பர் 14, 2000 எண் 268-O இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசியலமைப்பு நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்புக்கு இணங்க, ஒரு கடன் நிறுவனத்திற்கு பயன்படுத்தப்படும் கட்டாய நடவடிக்கைகள் ஒரு உத்தரவின் வடிவத்தில் வழங்கப்படுகின்றன, அதாவது. நிர்வாகச் செயல் வடிவில். வங்கி நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதற்கான உரிமத்தை ரத்து செய்வது என்பது ரஷ்யாவின் வங்கியின் முடிவாகும், இது கூட்டாட்சி சட்டத்தால் வழங்கப்பட்ட முறையில் மற்றும் அடிப்படையில் எடுக்கப்பட்டது. திரும்பப் பெறுதல் என்பது ஒரு சட்டப்பூர்வ நிறுவனமாக கடன் நிறுவனத்தின் செயல்பாடுகளை நிறுத்துவதைக் குறிக்காது, ஆனால் எந்தவொரு வங்கிச் செயல்பாடுகளையும் செய்யத் தடை விதிக்கிறது மற்றும் கூட்டாட்சி சட்டங்களின் தேவைகளை மீறும் கடன் நிறுவனத்திற்குப் பயன்படுத்தப்படும் செல்வாக்கின் விதிவிலக்கான நடவடிக்கையாகும். வங்கி நடவடிக்கைகள் மற்றும் பாங்க் ஆஃப் ரஷ்யாவின் விதிமுறைகளை ஒழுங்குபடுத்துதல்.
மார்ச் 31, 1997 எண். 59 தேதியிட்ட ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் மத்திய வங்கியின் அறிவுறுத்தலின் விதிகளை ரஷ்ய வங்கி வேண்டுமென்றே விண்ணப்பிக்கவில்லை (வேண்டுமென்றே மீறியது) “விவேகமான விதிமுறைகளை மீறும் கடன் நிறுவனங்களுக்கு எதிரான பொருளாதாரத் தடைகளைப் பயன்படுத்துவதில். செயல்பாடு". பேங்க் ஆஃப் ரஷ்யாவின் உரிமத்தை திரும்பப் பெறுவதற்கான உத்தரவில் இருந்து பின்வருமாறு, இரண்டு ஆர்டர்கள் இருப்பதை நிறுவுவதற்கு பாங்க் ஆஃப் ரஷ்யா தன்னை மட்டுப்படுத்திக் கொண்டது, இருப்பினும், உரிமத்தை ரத்து செய்யும் வடிவத்தில் ரஷ்யா வங்கியால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட செல்வாக்கின் அளவு. மீறல்களின் தன்மை, மீறல்களின் காரணங்கள் மற்றும் சூழ்நிலைகளுக்கு அதிகப்படியான மற்றும் பொருத்தமற்றது.
பேங்க் ஆஃப் ரஷ்யாவின் உரிமத்தை திரும்பப் பெறுவதற்கான உத்தரவு நியாயமானது அல்ல என்று நான் நம்புகிறேன், ஏனெனில் ரஷ்ய வங்கி வழக்கு தொடர்பான சூழ்நிலைகளை முழுமையாக தெளிவுபடுத்தவில்லை, அதாவது: அடிப்படையாக செயல்பட்ட குற்றங்களின் தன்மை உத்தரவுகளை வழங்குவதற்கு, இந்த குற்றங்களுக்கான காரணங்கள், இந்த அறிவுறுத்தல்களுக்கு எந்த மதிப்பீடும் வழங்கப்படவில்லை, வங்கி அதிகாரிகளின் ஈடுபாடு அல்லது அவர்களின் கமிஷனில் ஈடுபடாதது நிறுவப்படவில்லை.
ஆய்வின் போது வெளிப்படுத்தப்பட்ட மீறல்கள் ஒரு குற்றவியல் குழுவால் வங்கி நிர்வாகத்திலிருந்து உடல் ரீதியாக நீக்கப்பட்டதால் அல்லது உடல் ரீதியான வன்முறை மற்றும் உடல் காயங்களுக்குப் பிறகு மருத்துவ நிறுவனத்தில் சிகிச்சை பெற்றதால் வங்கி அதிகாரிகளால் அவற்றைச் செய்ய முடியாத நேரத்தில் செய்யப்பட்டது.
வங்கியின் குழுவின் தலைவர் (முதல் கையொப்பமிடும் உரிமையை மட்டுமே பெற்றவர்) 2007 ஆம் ஆண்டு ரைடர் கைப்பற்றலின் போது உடல் இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டதாலும், 12/05/2007 முதல் 02 வரை மருத்துவமனையில் இருந்ததாலும் வங்கியை நிர்வகிக்கும் வாய்ப்பை இழந்தார். /19/2008 தாக்கப்பட்ட பிறகு ஒரு மருத்துவ நிறுவனத்தில். எல்எல்சி சிபி இன்டெல்ஃபைனான்ஸின் சட்டப்பூர்வ பங்கேற்பாளர்கள் ரெய்டர்களைத் தடுக்க முடியவில்லை, ஏனெனில் அவர்களைப் பற்றிய தகவல்கள், சில அறியப்படாத காரணங்களுக்காக, பாங்க் ஆஃப் ரஷ்யாவின் கிளையால் பதிவு செய்யப்படவில்லை.
குறிப்பாக, Mazur Ivan Ivanovich 04.04.2006 தேதியிட்ட எல்எல்சி சிபி இன்டெல்பினான்ஸ் எண். 1 இன் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மூலதனத்தில் ஒரு பங்கை விற்பனை செய்வதற்கும் வாங்குவதற்கும் ஒப்பந்தத்தின் கீழ் 5.231143552311% தொகையில் வங்கியின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மூலதனத்தில் ஒரு பங்கைப் பெற்றார். பங்கேற்பாளர் CB Intelfinance LLC க்கு பங்கு வாங்கியதை கடிதம் மூலம் அறிவித்தார். எல்எல்சி சிபி இன்டெல்ஃபைனான்ஸ், பங்கேற்பாளர்களின் கலவையில் மாற்றம் தொடர்பாக, தொகுதி ஆவணங்களை (சாசனம்) திருத்த முடிவுசெய்தது, சாசனத்தில் திருத்தங்கள் எண் 5 ஐ தயாரித்து அவற்றை ரஷ்யா வங்கிக்கு பதிவு செய்ய அனுப்பியது. எவ்வாறாயினும், சட்டத்தை மீறிய மாற்றங்கள் எண். 5 ஐ பதிவு செய்யவில்லை மற்றும் ஆவணங்கள் மாற்றங்களை பதிவு செய்வதற்கும், சட்ட நிறுவனங்களின் ஒருங்கிணைந்த மாநில பதிவேட்டில் பொருத்தமான உள்ளீடுகளை செய்வதற்கும் பெடரல் பதிவு சேவைக்கு அனுப்பப்படவில்லை.
கலையின் பத்தி 4 இன் படி. 08.02.1998 எண் 14-FZ இன் ஃபெடரல் சட்டத்தின் 12 "வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்பு நிறுவனங்களில்", நிறுவனத்தின் தொகுதி ஆவணங்களில் செய்யப்பட்ட மாற்றங்கள் கலை மூலம் பரிந்துரைக்கப்பட்ட முறையில் மாநில பதிவுக்கு உட்பட்டவை. கூறப்பட்ட கூட்டாட்சி சட்டத்தின் 13. நிறுவனத்தின் தொகுதி ஆவணங்களில் செய்யப்பட்ட மாற்றங்கள் மூன்றாம் தரப்பினருக்கு அவர்களின் மாநில பதிவு செய்யப்பட்ட தருணத்திலிருந்தும், கூட்டாட்சி சட்டத்தால் நிறுவப்பட்ட வழக்குகளில், மாநில பதிவு அமைப்பின் அறிவிப்பின் தருணத்திலிருந்தும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். எனவே, புதிய பங்கேற்பாளர், தொகுதி ஆவணங்களில் மாற்றங்களை மாநில பதிவு செய்யும் தருணம் வரை, மீறப்பட்ட உரிமையின் நீதித்துறை பாதுகாப்பைக் கோருவது உட்பட, நிறுவனத்தின் உறுப்பினராக தனது உரிமைகளைப் பயன்படுத்த முடியாது.
நவம்பர் 17, 2005 எண் 11-P இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசியலமைப்பு நீதிமன்றத்தின் ஆணையின்படி, ரஷ்ய கூட்டமைப்பில், சட்டத்தின் ஒரு மாநிலமாக, ஒரு நபர், அவரது உரிமைகள் மற்றும் சுதந்திரங்கள் மிக உயர்ந்த மதிப்பு, மற்றும் அவர்களின் அங்கீகாரம் , கடைபிடிப்பதும் பாதுகாப்பதும் அரசின் கடமை; ரஷ்ய கூட்டமைப்பில் மனிதன் மற்றும் குடிமகனின் உரிமைகள் மற்றும் சுதந்திரங்கள் சர்வதேச சட்டத்தின் பொதுவாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட கொள்கைகள் மற்றும் விதிமுறைகளின்படி அங்கீகரிக்கப்பட்டு உத்தரவாதம் அளிக்கப்படுகின்றன மற்றும் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசியலமைப்பின் படி, அவை சட்டங்களின் பொருள், உள்ளடக்கம் மற்றும் பயன்பாடு ஆகியவற்றை தீர்மானிக்கின்றன. நீதி வழங்கப்படுகின்றன (ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசியலமைப்பின் 1, 2, 17 மற்றும் 18 வது பிரிவுகள் ).
நவம்பர் 4, 1950 இன் மனித உரிமைகள் மற்றும் அடிப்படை சுதந்திரங்களைப் பாதுகாப்பதற்கான ஐரோப்பிய மாநாட்டின் நெறிமுறை 1 இன் கட்டுரை 1 (இனிமேல் மாநாடு என குறிப்பிடப்படுகிறது) கூறுகிறது: “ஒவ்வொரு இயற்கையான அல்லது சட்டப்பூர்வ நபருக்கும் அவரது சொத்துக்களை மதிக்க உரிமை உண்டு. பொது நலன் மற்றும் சட்டம் மற்றும் சர்வதேச சட்டத்தின் பொதுக் கொள்கைகளால் பரிந்துரைக்கப்பட்ட நிபந்தனைகளின் கீழ் தவிர, எவராலும் அவரது சொத்துக்களை பறிக்க முடியாது. இந்த விதிகள், பொது நலன்களுக்கு ஏற்ப சொத்தைப் பயன்படுத்துவதைக் கட்டுப்படுத்துவது அவசியம் என்று கருதும் அத்தகைய சட்டங்களைச் செயல்படுத்துவதற்கான அரசின் அதிகாரத்தை குறைக்காது.
சொத்து உரிமைகளை ஒழுங்குபடுத்தும் விஷயங்களில் அரசுக்கு மிகவும் பரந்த விருப்புரிமை உள்ளது, குறிப்பாக, தனிநபர்களின் சொத்து உரிமைகளை மீறுவதை அனுமதிக்காத அதே வேளையில், சொத்தைப் பயன்படுத்துவதற்கான நிபந்தனைகளை கட்டுப்படுத்த அல்லது கட்டுப்பாடுகளை நிறுவுவதற்கு அரசுக்கு உரிமை உண்டு. அத்தகைய கட்டுப்பாடுகள் அல்லது கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகள் உரிமையாளரின் உரிமைகள் மற்றும் நியாயமான நலன்களுக்கு எதிர்மறையான பொருளாதார விளைவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்பதைக் கருத்தில் கொண்டு, மாநாட்டின் நெறிமுறை 1 இன் கட்டுரை 1 இந்த வழக்கில் பொது மற்றும் தனியார் நலன்களை சமநிலைப்படுத்தும் கொள்கையைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும்.
இந்தக் கோட்பாட்டின்படி, தனிப்பட்ட நபர்கள் மீது நியாயமற்ற சுமையை சுமத்துவதற்கு வழிவகுக்கும் அல்லது உண்மையில் அவசியமானவை தவிர வேறு கட்டுப்பாடுகளை விதிக்கும் பொது முடிவை அடைவதற்கு எந்த வழியையும் தேர்ந்தெடுக்கக்கூடாது.
ஒரு வங்கியின் உரிமத்தை ரத்து செய்தல் மற்றும் வங்கிக்கு எதிராக வங்கி திவால் நடவடிக்கைகளைத் தொடங்குவதற்கான முடிவு, சர்வதேச சட்டத்தின் விதிமுறைகளால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட விதிகளை மீறி, சட்டப்பூர்வமாக இருக்க முடியாது, ஏனெனில். தனிநபர்களின் உரிமைகளை மீறுகிறது.
என் கருத்துப்படி, ரஷ்ய வங்கியின் அதிகாரிகள் வங்கியின் மீறல்களை அகற்ற அதிகப்படியான மற்றும் பொருளாதார ரீதியாக நியாயமற்ற வழியைத் தேர்ந்தெடுத்துள்ளனர். மேலே குறிப்பிட்டுள்ளபடி, உரிமத்தை ரத்து செய்தல் மற்றும் திவாலானதாக அறிவிப்பது, வங்கியின் அதிகாரிகள் அல்லது பங்கேற்பாளர்களின் எந்தத் தவறும் இல்லாத உண்மையான சூழ்நிலைகள் மற்றும் மீறல்களின் உண்மையான தன்மை ஆகியவற்றை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை.
ஒரு வங்கியின் திவால்நிலை, என் கருத்துப்படி, நிதி இழப்புகளின் உரிமையாளர்களுக்கு இழப்பீடு இல்லாமல் சொத்து அழிப்பதைத் தவிர வேறில்லை. அதே நேரத்தில், வங்கியின் பங்கேற்பாளர்கள் மற்றும் அதன் சட்டப் பிரதிநிதிகள் மீது குற்றம் சாட்டுவதன் மூலம், வங்கியின் உண்மையான நிலை காரணமாக இல்லை, ரஷ்ய வங்கியின் அதிகாரிகள், வங்கி நடவடிக்கைகளை நிர்வகிக்கும் சட்ட விதிமுறைகளைப் பயன்படுத்தி, தங்கள் செயல்களால் உண்மையில் வங்கியைக் கொண்டு வந்தனர். திவால்.
20.12.1999 எண் C1-7 / SMP-1341 தேதியிட்ட ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் உச்ச நடுவர் நீதிமன்றத்தின் தகவல் கடிதத்தின் பத்தி 2 இன் படி, விதிவிலக்கான சந்தர்ப்பங்களில், தனியார் சொத்து உரிமைகளை அரசு கட்டுப்படுத்தலாம் என்று ஐரோப்பிய நீதிமன்றம் ஒப்புக்கொள்கிறது. பொது ஒழுங்கை பராமரிப்பதன் பெயர். இத்தகைய கட்டுப்பாடுகள் நிதி சார்ந்ததாக இருக்கக்கூடாது. பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில், தனியார் சொத்து உரிமைகள் மீதான கட்டுப்பாடுகள் இழப்பீட்டு நிபந்தனையின் பேரில் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுகின்றன.
ஒரு கிரிமினல் குழுவால் வங்கியின் ரைடர் பறிமுதல் மற்றும் ரஷ்யாவிற்கு வெளியே நிதிகளை "பணமாக" திரும்பப் பெறுவதற்கான சட்டவிரோத நடவடிக்கைகளின் கமிஷன் தொடர்பாக உரிமம் ரத்து செய்யப்பட்டது, வங்கியின் திவால்நிலை, திரும்பப் பெறுதல் உரிமம், வாரியத் தலைவரை வங்கி நிர்வாகத்தில் இருந்து நீக்குவது மற்றும் எதிர்மறையான வணிக நற்பெயரைக் கொண்ட நபர்களின் தரவுத்தளத்தில் அவரைப் பற்றிய தரவுகளை தாக்கல் செய்வது ஆகியவை வங்கியின் உரிமையாளர்கள் மற்றும் அதன் சட்டப் பிரதிநிதிகள் மீது கூடுதல் சுமையை ஏற்படுத்துவதைத் தவிர வேறில்லை.
பிப்ரவரி 24, 2004 எண் 3-P இன் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசியலமைப்பு நீதிமன்றத்தின் ஆணையில் விளக்கப்பட்டுள்ளபடி, உரிமையாளரிடமிருந்து சொத்துக்களை வலுக்கட்டாயமாக கைப்பற்றும் வழக்குகளில், அத்தகைய பறிமுதல் செய்வதற்கான காரணங்களைப் பொருட்படுத்தாமல், பயனுள்ள நீதித்துறை கட்டுப்பாடு மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். சொத்து மீற முடியாத கொள்கையின் உத்தரவாதமாக. கலைக்கு இணங்க. ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசியலமைப்பின் 35 (பகுதி 3), நீதிமன்றத் தீர்ப்பைத் தவிர யாரும் அவரது சொத்தை இழக்க முடியாது. "இழக்கப்பட்டது" என்பது தனியார் சொத்தின் உரிமையை நிறுத்துவதற்கான கட்டாயத் தன்மையைக் குறிக்கிறது மற்றும் ஒரு சர்ச்சையின் இருப்பைக் குறிக்கிறது, இதற்கு நீதித்துறை கட்டுப்பாடு தேவைப்படுகிறது, இது பூர்வாங்கமாகவோ அல்லது அடுத்தடுத்ததாகவோ இருக்கலாம்.

இதற்கிடையில், சட்டத்தை மீறி, பாங்க் ஆஃப் ரஷ்யாவின் அதிகாரிகள் சட்டம் மற்றும் துணைச் சட்டங்களின் விதிமுறைகளை கடுமையாக மீறியுள்ளனர், இது வங்கியின் பங்கேற்பாளர்களையும் அதன் அதிகாரிகளையும் நீதித்துறை தீர்வுகளை முழுமையாகப் பெற அனுமதிக்கவில்லை.
வங்கி மீறல்களைச் செய்தது, எனவே திவாலானது என்ற ரஷ்ய வங்கியின் முடிவு, வங்கியைக் கைப்பற்றியதன் விளைவு மற்றும் வங்கியின் சட்டப்பூர்வ பிரதிநிதி மற்றும் அதன் பங்கேற்பாளர்களை நிர்வாகத்திலிருந்து உடல் ரீதியாக அகற்றுவதன் அடிப்படையில் மட்டுமே உள்ளது.
இதற்கிடையில், ஒரு வங்கிக்கு எதிரான சட்டவிரோத நடவடிக்கைகளின் கமிஷன், வங்கியின் உரிமத்தை ரத்து செய்வதற்கான காரணங்கள் இருப்பதைக் குறிக்கவில்லை.
நானும் CB Intelfinance (LLC) இன் பங்கேற்பாளர்களும் வங்கி மற்றும் அவர்களின் நற்பெயரைப் பாதுகாக்க அனைத்து சாத்தியமான நடவடிக்கைகளையும் எடுத்தோம், இதில் அடங்கும்: 1) வங்கியைக் கைப்பற்றுவது மற்றும் சட்டவிரோத நடவடிக்கைகளைச் செய்வது குறித்து ரஷ்யா மற்றும் அதன் பிராந்தியப் பிரிவுகளின் சரியான நேரத்தில் அறிவிப்பு அதன் சொத்துக்கள் தொடர்பான; 2) 7 (ஏழு) குற்றவியல் வழக்குகள் தொடங்கப்பட்ட ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் உள் விவகார அமைச்சகம் மற்றும் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் வழக்கறிஞர் ஜெனரல் அலுவலகத்தின் சட்ட அமலாக்க நிறுவனங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் மற்றும் புகார்கள்; 3) மேற்கூறிய குற்றங்களைத் தீர்ப்பதற்கு விசாரணை அதிகாரிகளுடன் தீவிரமாக ஒத்துழைப்பைத் தொடர்கிறது.
ரஷ்யாவில் சட்டவிரோத வங்கி நடவடிக்கைகளின் அளவு ஆபத்தானது, துணை. ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் மத்திய வங்கியின் தலைவர் விக்டர் மெல்னிகோவ் 1 டிரில்லியன் என மதிப்பிட்டுள்ளார். தேய்க்க. 2007 ஆம் ஆண்டில், ஃபெடரல் சட்ட எண் 115-FZ இன் மீறல்களின் அடிப்படையில் நாட்டின் 104 வங்கிகளிடமிருந்து வங்கி நடவடிக்கைகளுக்கான உரிமம் ரத்து செய்யப்பட்டது. இந்த தொகை 1 டிரில்லியன் ரூபிள் என்றும் மெல்னிகோவ் கூறினார். ஆண்டுக்கு, இது நிதித் துறையில் சந்தேகத்திற்கிடமான பரிவர்த்தனைகளில் 26% மட்டுமே.
எனவே, அதைக் குறிப்பிடலாம்:
1. ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் மத்திய வங்கியின் சட்டவிரோத பரிவர்த்தனைகளை எதிர்த்துப் போராடுவதற்கான தற்போதைய தோற்றம் அவற்றின் அளவு குறைவதற்கு வழிவகுக்காது, மாறாக, தொகுதிகள் மற்றும் "நிழல்" கமிஷன்கள் மற்றும் தொடர்புடைய ஊழல் இரண்டிலும் அதிகரிப்பு.
2. திருடப்பட்ட மற்றும் வரிவிதிப்பிலிருந்து திரும்பப் பெறப்பட்ட நிதிகளின் அளவு ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் மத்திய வங்கியால் கூறப்பட்டதை விட பல மடங்கு அதிகமாகும், ஒவ்வொரு முறையும், உதவியற்ற நிலையில், வங்கியின் அடுத்த "எரியும்" பற்றி பொதுமக்களுக்கு தெரிவிக்கிறது.
3. ஆனால் பெயரிடப்பட்ட சட்டவிரோத வங்கி நடவடிக்கைகளின் ஆண்டு அளவு கூட நாட்டில் உள்ள அனைத்து வங்கிகளின் (வெளிநாட்டு பங்கேற்புடன் கூடிய வங்கிகள் உட்பட) அனைத்து பண இருப்புகளையும் விட கிட்டத்தட்ட 2 மடங்கு அதிகமாகும் (M2). எனவே, நம் நாட்டில் நிழல் பொருளாதாரம் வேகமாக வளர்ந்து, "கருப்பு மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியை" திட்டமிடலுக்கு முன்னதாகவே "இரட்டிப்பாக்கும்" பணியை நிறைவேற்றும், "சாம்பல்" ஊதியங்கள், ஊழல், ஒப்பந்த கொலைகளுக்கு நிதியளிப்பதற்கான நம்பகமான ஆதாரமாக இருக்கும். .
4. வேண்டுமென்றே அல்லது தொழில்முறை திறமையின்மை காரணமாக, ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் மத்திய வங்கியின் ஊழியர்கள் சட்டவிரோத வங்கி நடவடிக்கைகளின் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களை பெயரிடுவதில்லை, இதன் மூலம் குற்றங்களை மறைப்பதற்கும், சிறிய வங்கிகளை "ஸ்விட்ச்மேன்" ஆக சிறந்த முறையில் வழங்குவதற்கும் தெரிந்தோ அல்லது அறியாமலோ உதவுகிறார்கள்.
5. இதேபோன்ற திட்டங்களில் பயன்படுத்தப்பட்ட மற்ற கலைக்கப்பட்ட வங்கிகளைப் போலவே, ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் மத்திய வங்கியில் ஒன்றாக இருந்து, சட்டவிரோத வங்கி நடவடிக்கைகளை நடத்துவதற்காக வங்கிகளைக் கைப்பற்றுவதில் நிபுணத்துவம் பெற்ற ரவுடிகளுடன் குற்றவியல் சமூகத்தில் இருக்கும் ஊழல் ஊழியர்களை எங்களால் எதிர்க்க முடியாது. . இந்தக் குற்றத்தில் நான் உடந்தையாக இருப்பதற்காக எனக்கு தனிப்பட்ட முறையில் பணம் வழங்கப்பட்ட போதிலும், உண்மையும் சட்டமும் வெல்லும் வரை நான் இறுதிவரை செல்ல தயாராக இருக்கிறேன்.
மேற்கூறிய முடிவுகளைக் கூறுவது செல்லுபடியாகும் என்பதற்கான தெளிவான ஆதாரம் பின்வருமாறு:
ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் மத்திய வங்கியின் நிர்வாகத்துடனான எனது சந்திப்பில், ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் மத்திய வங்கியின் வாரியத்தின் முதல் துணைத் தலைவரான மெலிகியன் ஜி.ஜி பிரதிநிதித்துவப்படுத்தினார். மற்றும் அவரது சகாக்கள், ஜூன் 17, 2008 அன்று மாஸ்கோ, ஸ்டம்ப் என்ற முகவரியில் நடைபெற்றது. Neglinnaya, 12, நான் ரஷ்ய கூட்டமைப்பில் அனைத்து சட்டவிரோத நடவடிக்கைகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைப்பது எப்படி (உரை www.intelfinance.narod.ru என்ற இணையதளத்தில் உள்ளது) நாட்டின் தலைமைக்கு ஒரு திறந்த கடிதத்தை ஒப்படைத்தேன். சட்டவிரோத நடவடிக்கைகளை அடக்குவதற்கு நான் முன்மொழிந்த முறையின் செயல்திறனை உணர்ந்து, ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் மத்திய வங்கியின் தலைமை, நான் வழங்கிய ஆவணங்களை எடுத்து, அவற்றை கவனமாக ஆய்வு செய்வதாக உறுதியளித்தது. ஜூன் 2008 இன் இறுதியில், ரஷ்ய கூட்டமைப்பில் சட்டவிரோதமான வங்கிச் செயல்பாடுகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைப்பதற்குப் பதிலாக, பணப் பரிமாற்றத்தின் முழுத் தொகையையும் மாநிலத்தின் வருமானத்திற்கு திரும்பப் பெறுவதன் மூலம் அவற்றை வெற்றிடமான பரிவர்த்தனைகளாக அங்கீகரித்தபோது, ​​​​எனது திகைப்பு என்ன? மெலிகியன் ஜி.ஜி கையெழுத்திட்ட ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் வங்கி. சட்டவிரோத வங்கி நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடும் வங்கிகளுக்கு "தண்டனை" நடவடிக்கைகளைப் பயன்படுத்துவதற்கான ஆறு மாத கால அவகாசத்தை அறிமுகப்படுத்துகிறது, இதன் மூலம் ஃபெடரல் சட்டம் எண். 115 இன் விளைவை திறம்பட ரத்து செய்கிறது "குற்றவியல் ரீதியாக பெறப்பட்ட நிதியை சட்டப்பூர்வமாக்குவதை (சலவை செய்தல்) எதிர்கொள்வது மற்றும் பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளிப்பது ."
2008 இன் பிற்பகுதியில் - 2009 ஆம் ஆண்டின் முற்பகுதியில் நாட்டிலிருந்து முன்னோடியில்லாத வகையில் மூலதனம் வெளியேறவும், ரூபிள் மதிப்பை நிர்ணயிக்கவும் வழிவகுத்த, ரோஸ்ஃபின்மோனிட்டரிங்கின் கூற்றுப்படி, கிரிமினல் சமூகம் சட்டவிரோத வங்கி நடவடிக்கைகளின் அளவை மூன்று மடங்காக அதிகரிக்க அனுமதித்தது. 58%, இந்த நடவடிக்கைகளில் பங்கேற்பாளர்கள், ஃபெடரல் சட்டம் எண் 115 இன் தேவைகளை மீறியதற்காக ஒரு உரிமம் கூட ரத்து செய்யப்படவில்லை.
மேற்கூறிய சூழ்நிலைகளை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்வதோடு, ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அரசியலமைப்பின் 1, 2, 17, 18 வது பிரிவுகளின் அடிப்படையில் செயல்படுவது, 31.03.1997 எண் 59, நெறிமுறை எண் தேதியிட்ட ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் மத்திய வங்கியின் அறிவுறுத்தல்கள் 04.11. 1950 தேதியிட்ட மனித உரிமைகள் மற்றும் அடிப்படை சுதந்திரங்களைப் பாதுகாப்பதற்கான ஐரோப்பிய மாநாட்டிற்கு 1.
இந்த வழக்கில் சட்டத்திற்கு இணங்குவதற்கான உயர் மட்டக் கட்டுப்பாட்டை உறுதி செய்வது அவசியம், வங்கியின் நியாயமற்ற முறையில் கைப்பற்றப்பட்ட உரிமத்தை திரும்பப் பெற உதவுகிறது, அதே போல் வங்கியின் திருடப்பட்ட நிதியையும் திருப்பித் தருகிறது. இது மனசாட்சியுள்ள வங்கி ஊழியர்கள் மற்றும் உரிமையாளர்கள், வங்கியின் வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் பொதுமக்களின் பார்வையில் நமக்காகவும் வங்கிக்காகவும் நேர்மையான பெயரை மீண்டும் பெற உதவும், மேலும் வணிக சமூகத்தின் அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் இடையே ஒரு கூட்டுப் போராட்டத்தின் சாத்தியக்கூறுகளை காண்பிக்கும். ரவுடிகள் மற்றும் ஊழல் அதிகாரிகளுக்கு எதிராக அரசு மற்றும் தொழில்முனைவோர்.

பின் இணைப்பு: 26 (இருபத்தி ஆறு) தாள்களில்.

CB "Intelfinance" (LLC) வாரியத்தின் தலைவர்
எம்.ஐ. ஜாவர்ட்யேவ்