Vyšetrovacie oddelenie Vyšetrovacieho výboru RF pre centrálny federálny okruh ukončilo trestné konanie proti neslávne známemu podnikateľovi Jevgenijovi Dvoskinovi. Podozrievali z toho Dvoskina poraziť predsedu predstavenstva banky "Intelfinance" Michaila Zavertyaeva a kým bol druhý v nemocnici, prostredníctvom jeho úverovej inštitúcie bolo nezákonne vyplatených 11,7 miliardy rubľov. Epizóde s bitím však vypršala premlčacia lehota a všetku vinu za finančný podvod zobral bývalý zamestnanec Intelfinance.

Ako povedal Rosbaltovi Michail Zavertjajev, včera mu vyšetrovateľ Jevgenij Golubev oznámil, že trestné konanie podľa článku 115 Trestného zákona Ruskej federácie (úmyselné ublíženie na zdraví) bolo ukončené z dôvodu uplynutia 2-ročnej lehoty. obmedzení. "Dvoskin sa zrejme priznal k tomu, že ma zbil, pretože podľa Trestného poriadku nebolo možné prípad uzavrieť bez súhlasu podozrivého," povedal Zavertjajev. Vyšetrovateľ tiež podľa neho uviedol, že za podvod (časť 4 článku 159 Trestného zákona Ruskej federácie) s finančnými prostriedkami spoločnosti Intelfinance bolo v konečnom znení vznesené obvinenie voči bývalému hlavnému účtovníkovi banka, Elena Chernykh. „Počas vyšetrovania a počas konfrontácií vzala Chernykh všetku vinu na seba a povedala, že podvod vykonala sama, čo, samozrejme, jednoducho nemohlo byť,“ povedal agentúre Michail Zavertyaev.

Pripomeňme, že dôvod na začatie konania proti „autoritatívnemu“ podnikateľovi Jevgenijovi Dvoskinovi (na obrázku) bol výrok samotného Michaila Zavertjajeva. Ako povedal bankár korešpondentovi z Rosbaltu, na jar 2007 mu ponúkli za 500 000 dolárov, aby vykonal sériu operácií na „vyplatenie“ niekoľkých desiatok miliárd rubľov prostredníctvom banky Intelfinance. Zavertjajev odpovedal kategorickým odmietnutím, po ktorom naňho padali vyhrážky. Do jesene 2007 zvýšili „pokladníci“ sadzbu na 1,2 milióna dolárov, no bankár takúto ponuku odmietol.

A 5. decembra sa na prahu svojej kancelárie objavil Jevgenij Dvoskin s dozorcami, ktorí na Zavertjajeva zaútočili päsťami. Ukázalo sa, že bankár nebol bojazlivý a vrátil úder. Potom ho surovo zbili pažbou pištole, po čom šéfov banky odviezli sanitkou. Podľa Zavertyaeva, keď bol na nemocničnom oddelení, boli v mene jeho banky uskutočnené „falošné“ platby za 11,7 miliardy rubľov, ktoré boli stiahnuté z účtov spoločnosti Intelfinance. Konkrétne, díleri dostali viac ako 7 miliárd rubľov v hotovosti na oddelení č.5 Moskovskej štátnej technickej univerzity Centrálnej banky Ruskej federácie. Na tomto podvode sa podľa vyšetrovateľov aktívne podieľala aj Elena Chernykh, hlavná účtovníčka Intelfinance.

Podľa Zavertyaeva, keď bol v nemocnici, priviedli na oddelenie mladého muža s požiadavkou, aby ho vzal do práce v Intelfinance. Neskôr bankár identifikoval tohto mladého muža ako Kirilla Ustinova, jedného z organizátorov krádeže 1,25 miliardy rubľov z účtov ruského dôchodkového fondu. Je pozoruhodné, že po Intelfinance nastúpila Elena Chernykh na post vedúceho vnútornej kontroly v Prombank - bol to on, kto dostal časť ukradnutých prostriedkov PFR.

V lete 2009, na základe faktov o útoku na Zavertyaeva, vymáhaní peňazí od neho a podvodoch s finančnými prostriedkami Intelfinance, začal vyšetrovací výbor pod ministerstvom vnútra Ruskej federácie trestné konanie, ktoré sa následne začalo. vyšetrovací výbor UPC RF pre centrálny federálny okruh. V rámci tohto prípadu bol Dvoskin opakovane vypočúvaný, bol konfrontovaný so Zavertjajevom, Vyšetrovací výbor Ruskej federácie oznámil, že podnikateľ mal vo vyšetrovacích materiáloch postavenie podozrivého. Nebolo však voči nemu vznesené žiadne obvinenie.

Rodák z Odesy Evgeny Slusker (neskôr prijal priezvisko svojej matky a stal sa Dvoskinom) odišiel do Spojených štátov v roku 1990. Počas nasledujúceho desaťročia ho polícia zadržala 15-krát za rôzne drobné zločiny, no pre nedostatok dôkazov o vine bol prepustený. V roku 1995 skončil Evgeny Dvoskin v tej istej cele so zlodejom v zákone Vjačeslav Ivankov (Jap.) , ktorý v tej chvíli čakal v Spojených štátoch na súdny proces pre obvinenie z vydierania. Po prepustení začal Dvoskin, ako FBI zriadila, pripravovať veľký podvod. V roku 2001 bol vyhostený zo Spojených štátov pre porušenie imigračných zákonov a len o dva roky neskôr ho americké úrady zaradili na zoznam hľadaných pre obvinenia z podvodu a prania špinavých peňazí. V tom čase už Dvoskin pokojne žil v Rusku. Podľa FBI po návrate Japončika do Ruska s ním Dvoskin udržiaval úzke vzťahy. Minulý rok bol na rozlúčku s Yapončikom doručený veniec od podnikateľa.

Ministerstvo vnútra Ruskej federácie sa domnieva, že Dvoskin v Rusku s pomocou svojich rozsiahlych konexií rozbehol aktívnu činnosť súvisiacu s úverovou a finančnou sférou. Podľa agentov sa banky dostali pod kontrolu Dvoskina rôznymi spôsobmi. Najprv sa snažili podplatiť majiteľov úverových inštitúcií, ak to nepomohlo, bola použitá sila, ako to bolo v prípade predsedu predstavenstva Intelfinance.

V roku 2007 začal vyšetrovací výbor ministerstva vnútra Ruskej federácie bezprecedentné trestné konanie, pokiaľ ide o sumy, ktoré sú v ňom uvedené, pričom jedným z hlavných obžalovaných bol Jevgenij Dvoskin. Podľa policajtov organizovaná zločinecká skupina, v ktorej boli zástupcovia viacerých bánk, podnikatelia (vrátane veľmi známych), nezákonne vyinkasovala a stiahla z krajiny v krátkom čase asi 5 až 6 miliárd dolárov.

Operatívci a vyšetrovatelia vykonali 13. septembra 2007 domovú prehliadku jedného z hlavných obžalovaných v tomto prípade Jevgenija Dvoskina, po ktorej napísal vyhlásenie, že zamestnanec Ministerstva vnútra Ruskej federácie Alexander Sharkevich vydieral. 1 milión dolárov od neho Sharkevich bol zatknutý, súd ho uznal vinným len z nezákonného držania munície. Vďaka prípadu proti policajtovi bol aj samotný Dvoskin vzatý do programu na ochranu svedkov. Samotný prípad „prania“ 5 miliárd dolárov bol rozdelený do niekoľkých samostatných vyšetrovaní, ktoré teraz prakticky vyšli nazmar.

Vďaka štátnej ochrane Jevgenij Dvoskin sa v Rusku cítil celkom sebavedomo a dokonca sa v roku 2008 rozhodol ísť na urgentnú záležitosť do Monaka. Avšak v tejto krajine bol zadržaný miestnou políciou na žiadosť amerických úradov. Čoskoro však Dvoskina prepustili, teraz je v Rusku.

Jurij Veršov

Obzvlášť ťažké prestupy Evgenyho Dvoskina

V Monaku prichytili občana Odesy pri zabavovaní ruských bánk

Ako sa Kommersant dozvedel, v Monaku bol zatknutý veľký finančný podvodník Jevgenij Dvoskin, ktorého hľadali Spojené štáty a Rusko. Vyšetrovací výbor prokuratúry Ruskej federácie očakáva, že dosiahne vydanie pána Dvoskina za to, že s ním viedol vyšetrovacie úkony v desiatkach prípadov súvisiacich s inkasovaním miliárd rubľov. S najväčšou pravdepodobnosťou však bude podozrivý poslaný do USA, kde mu hrozí 25-ročný trest za podvody s akciami.

Dvoskin, aka Slusker, aka Altman a Lozin

Jason Park, hlavný špeciálny agent americkej národnej tlačovej služby FBI, pre Kommersant povedal, že Jevgenija Dvoskina, rodáka z Odesy, zatkli jeho kolegovia „asi pred dvoma týždňami“ v Monaku a teraz je k dispozícii FBI. Po pánovi Dvoskinovi podľa agenta Parka pátrala FBI od roku 2003, keď súd pre Východný obvod New Yorku obvinil jeho a ôsmich jeho komplicov z podvodu s cennými papiermi a prania špinavých peňazí vo výške 2,3 milióna dolárov. pri trestných transakciách boli potom zatknutí a odsúdení, len jednému pánovi Dvoskinovi sa podarilo ujsť.

Zločiny spáchané týmto mužom v Spojených štátoch podrobnejšie opísal kolega agenta Parka, právny atašé FBI James Tracy vo svojej korešpondencii s Vyšetrovacím výborom pod ruským ministerstvom vnútra. Podľa Tracyho agenta boli predmetné podvody spáchané v rokoch 1997-1998 s akciami niekoľkých veľkých spoločností, ktorých akcie boli v tom čase oficiálne kótované na americkej burze. FBI sa podarilo zistiť zločiny spáchané až o päť rokov neskôr: 5. mája 2003 bol pán Dvoskin v neprítomnosti obvinený zo „sprisahania za účelom spáchania podvodných činov a legalizácie príjmov z trestnej činnosti“ (články 371 a 1956, kapitola 18 ods. americký kódex). Podľa miestnych zákonov hrozí obžalovanému za tieto trestné činy až 25 rokov väzenia. Obvinenie v neprítomnosti bolo podané, pretože v roku 2001 migračná služba USA prichytila ​​pána Dvoskina pri použití falošného pasu kanadského občana a vyhostila ho na Ukrajinu, kde sa narodil a vyrástol.

Mimochodom, podľa FBI bol v rokoch 1990 až 2000 Evgeny Dvoskin, ktorý používal aj mená Slusker, Sousker, Slushke, Shuster, Altman, Lozin a Kozin, v Spojených štátoch 15-krát zatknutý, a to aj za chuligánstvo, lúpež. , daňové úniky, krádež taxi a ďalšie. Sudcovia sa zároveň takmer vždy obmedzili na pokuty alebo podmienečné tresty. Reálne podmienky dostal len dvakrát a tie nepresiahli 2,5 roka.

Po návrate na Ukrajinu si pán Dvoskin čoskoro urobil ruský pas (nedávno ho Federálna migračná služba Ruskej federácie zrušila) a presťahoval sa do Moskvy. Tu sa podľa podozrenia ministerstva vnútra a FSB Ruska pripojil k skupine Jumbera Elbakidzeová , ktorá sa špecializovala na veľké operácie na vyplácanie finančných prostriedkov. Členovia skupiny podľa prevádzkových údajov konali v záujme klientov veľkých ruských bánk. Oslovili lídrov malých bánk a hrozbami, vydieraním či podplácaním ich ovládli. Potom podvodníci pomocou firiem – „tesniacich vložiek“ niekoľko mesiacov preháňali cez takéto banky miliardy dolárov a vyplácali ich. Keď centrálna banka a ministerstvo vnútra začali preverovať podozrivé transakcie, „dočasná správa“ opustila rozsvietenú banku a schovala sa. Pred dvoma rokmi, keď sa ministerstvo vnútra a prokuratúra vysporiadali s vyšetrovaním operácií pána Elbakidzeho, išiel do tieňa a podľa operačných údajov by jeho miesto v skupine mohol zaujať Jevgenij Dvoskin. Odvtedy, ako sa hovorí na ruskom ministerstve vnútra, sa pán Dvoskin stal obžalovaným v desiatkach trestných vecí, no ako podozrivý sa ukázal len v jednom z nich. Vyšetrovací výbor Ministerstva vnútra Ruskej federácie podozrieval pána Dvoskina z mierneho ublíženia bývalému predsedovi predstavenstva moskovskej banky Intelfinance Michailovi Zavertjajevovi. […]

Miliardy hotovosti za pár dní

Udalosti v „Intelfinance“ sa odohrali v čase, keď Najvyšší súd Dagestanu zvažoval prvé výsledky činnosti skupiny „kešov“ v tejto republike. Podľa vyšetrovania sa v rokoch 2005-2006 tieňovým finančníkom z Moskvy nejakým spôsobom podarilo ovládnuť šéfov tamojších bánk Rubin a Antares, Kazbeka Gimbatova a Abdulmalika Vagabova. O rok neskôr vyšetrovanie zistilo, že prostredníctvom týchto dvoch bánk sa Jumberovi Elpakidzemu a jeho komplicom pred odobratím licencií podarilo napumpovať 88 miliárd rubľov. Všetky tieto peniaze údajne stiahli z účtov bánk ich klienti – riaditelia „smetísk“ firiem, ktorí nemajú isté sociálne postavenie a miesto bydliska. Ako sa moskovským finančníkom podarilo získať podporu dagestanských bankárov, niet sa koho pýtať: tí druhí sú stále na úteku. Pred súd sa postavili riaditelia „smetísk“, všetci boli obvinení z nelegálnych bankových aktivít v rámci komunity organizovaného zločinu a uväznení.

Celkovo vzaté, podľa ruských orgánov činných v trestnom konaní bola brigáda „pokladníkov“ v tej či onej miere zapletená do využívania a následného bankrotu desiatok ruských bánk. Takže napríklad v rokoch 2004 a 2005 tieňoví finančníci využívali Rodnik Bank, AKA Bank a Project Lending Bank, pričom prostredníctvom nich inkasovali asi 235 miliárd rubľov. a 66 miliónov eur Prostredníctvom Kumost-Inkass v roku 2006 stiahli z obehu 75 miliárd rubľov. Banka "Falcon" podľa pokynov "finančníkov" vyplatila v roku 2007 asi 100 miliárd rubľov.

Vo väčšine trestných vecí začatých v súvislosti s podvodmi v týchto bankách sú trestne zodpovední ich bývalí manažéri. Vyšetrovanie zatiaľ nedokázalo ani vzniesť obvinenie voči pánovi Dvoskinovi. Na to je potrebné aspoň viesť konfrontáciu medzi ním a zraneným Zavertyaevom. Bude to však problematické, keďže zadržaný Dvoskin bude s najväčšou pravdepodobnosťou vydaný z Monaka do Spojených štátov amerických. Prokuratúra Ruskej federácie už pripravuje zodpovedajúcu žiadosť. Ten istý vyšetrovací výbor má v úmysle začleniť do konania trestné veci začaté v dôsledku činnosti skupiny „pokladníkov“ v rôznych bankách. Teraz sú vo výrobe iných orgánov činných v trestnom konaní.

[IA "Rosbalt", 18.03.2010, "Podvodník storočia" bude čakať na obvinenia?": Najprv do Monaka priletela reprezentatívna delegácia dôstojníkov FBI a CIA, ktorí zadržaného dlho vypočúvali Do situácie sa zapojili ruské špeciálne služby. Výsledkom bolo, že monacké úrady jednoducho poslali podnikateľa do Ruska. V apríli 2009 priletela do Moskvy delegácia FBI, ktorej zástupcovia na rokovaniach s vedúcimi ruského ministerstva vnútra vecí, nastolil otázku spoločného vyšetrovania proti Dvoskinovi. V Rusku ho však obvinili až po vysoko postavenom škandále s finančnými prostriedkami FIU. - Inset K.ru]

Nový orgán je povolaný vykonávať poradné funkcie pri príprave jednotlivých legislatívnych aktov, rozvíjať koncepčné riešenia rôznych spoločensky významných problémov a tiež vypracovávať praktické odporúčania na základe výsledkov analytického hodnotenia udalostí v Rusku av zahraničí.

Odborná rada pod frakciou LDPR v Štátnej dume zahŕňala známych ruských vedcov, verejných činiteľov, ekonómov, politológov, sociológov, analytikov zastupujúcich popredné domáce univerzity, výskumné centrá a veľké podniky v kľúčových odvetviach hospodárstva krajiny.

Členovia odbornej rady:

Lisichkin Vladimir Alexandrovič - doktor ekonómie, profesor, poradca šéfa frakcie LDPR Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie, riadny člen Ruskej akadémie inžinierstva a Ruskej akadémie prírodných vied, predseda OZ. Odborná rada;

Prokhotsky Jurij Michajlovič - doktor technických vied, zástupca Generálny riaditeľ Vedecko-výskumného ústavu Centra AES, člen prezídia Akadémie technických vied. A.M. Prokhorova, predsedníčka komisie pre inovácie odbornej rady;

Moiseev Nikolai Nikolaevich - kandidát historických vied, generálporučík, podpredseda EK, člen komisie pre inovácie Expertnej rady;

Makarov Nikolaj Vasiljevič - doktor chemických vied, vedúci Katedry aplikovanej biotechnológie Moskovskej štátnej univerzity, profesor, riadny člen Ruskej akadémie prírodných vied, člen komisie pre inovácie Expertnej rady;

Motorin Viktor Nikolaevič - doktor technických vied, profesor, člen komisie pre inovácie odbornej rady;

Rantsev-Kartinov Valentin Andreevich - kandidát fyzikálnych a matematických vied, Ruské výskumné centrum "Kurchatov Institute", člen Americkej fyzikálnej spoločnosti, člen komisie pre inovácie Expertnej rady;

Vorobyov Sergey Ivanovič - doktor biologických vied, prof., riaditeľ Vedeckého výskumného laboratória LLC pre biologické, fyzikálne a chemické štúdium PFOS, víťaz Ceny vlády Ruskej federácie, riadny člen Ruskej akadémie prírodných vied, člen inovačnej komisie odbornej rady;

Nikogosov Khristofor Nikonorovič - Ph.D., vedúci. laboratórium Akadémie verejnoprospešných služieb, člen komisie pre inovácie odbornej rady;

Shimko Vasily Yurievich - Ph.D., generálny riaditeľ spoločnosti "Svyazstroy", člen komisie pre inovácie expertnej rady;

Shikhaev Kirill Nikolaevich - doktor technických vied, profesor, člen komisie pre inovácie expertnej rady;

Litvintsev Alexander Ivanovič - Ph.D., generálny riaditeľ koncernu ALSPORS, profesor, člen komisie pre inovácie expertnej rady;

Pakhomov Sergey Viktorovich - Ph.D., generálny riaditeľ Vedecko-výskumného ústavu Centra AES, člen komisie pre inovácie expertnej rady;

Filippov Pavel Gennadievich - doktor vied (fyzika a matematika), zástupca vedúceho katedry štátnej korporácie "Ruské technológie", profesor, člen komisie pre inovácie expertnej rady;

Chabak Alexander Fedorovich - kandidát technických vied, vedúci oddelenia ruského výskumného centra "Kurčatov inštitút", člen komisie pre inovácie expertnej rady;

Dyakonov Igor Vladimirovič - spisovateľ, člen komisie pre inovácie Odbornej rady;

Slavyantsev Viktor Vasilievich - zástupca. Vedúci oddelenia inovatívnych technológií, perspektívnych projektov a výskumu a vývoja Štátnej korporácie „Ruské technológie“, člen komisie pre inovácie v rámci Rady expertov;

Manankov Andrey Yuryevich - generálny riaditeľ spoločnosti "Infrom", člen komisie pre inovácie Expertnej rady;

Shkarin Nikolai Yuryevich - generálny riaditeľ spoločnosti Infra, člen komisie pre inovácie expertnej rady;

Paponov Vladimir Dmitrievich - Ph.D., prezident Fondu pre najnovšie medicínske a environmentálne technológie, člen komisie pre inovácie v rámci Rady expertov;

Kolesov Vladimir Vladimirovič - Ph.D., prednosta. oddelenia IRE ich. V.A. Koteltnikova RAS, členka inovačnej komisie odbornej rady;

Reshetilova Tatyana Anatolyevna - doktorka biologických vied, vedecká tajomníčka IBPM RAS, členka inovačnej komisie odbornej rady;

Dolbenkov Vladimir Grigorievich - doktor technických vied, profesor, generálny riaditeľ OAO KBSM, člen inovačnej komisie odbornej rady;

Dorofeev Valentin Ivanovič - doktor technických vied, profesor, akademik Ruskej akadémie lekárskych vied, laureát Štátnej ceny Ruskej federácie, vedúci výskumník Prvého ústredného výskumného ústavu námorníctva, člen komisie pre inovácie expertov rada;

Zemlyanov Andrey Borisovich - doktor technických vied, profesor, zástupca vedúci Prvého ústredného výskumného ústavu námorníctva, člen komisie pre inovácie expertnej rady;

Danilov Evgeny Valerievich - prezident investičného fondu, predseda komisie pre ekonomiku a inovácie rady odborníkov;

Dakhnovets Andrey Anatolyevich - prvý zástupca. predseda komisie pre ekonomiku a inovácie odbornej rady;

Sychugov Alexey Vasilyevich - zástupca. predseda komisie pre ekonomiku a inovácie odbornej rady;

Sidorov Michail Nikolaevič - doktor ekonómie, profesor, vedúci. Katedra Ruskej ekonomickej akadémie. Plechanov, člen komisie pre ekonomiku a inovácie expertnej rady;

Simchera Vasily Mikhalovich - doktor ekonómie, riadny člen Ruskej akadémie inžinierstva, profesor, člen komisie pre ekonómiu a inovácie expertnej rady;

Dobryshina Ludmila Nikolaevna - doktorka ekonómie, profesorka, riaditeľka Inštitútu svetovej ekonomiky Štátnej univerzity manažmentu, členka komisie pre ekonomiku a inovácie expertnej rady;

Kalinkin Evgeny Vasilievich - doktor ekonómie, profesor, vedúci. Katedra Ruskej ekonomickej akadémie. G.V. Plechanov, člen komisie pre ekonomiku a inovácie expertnej rady;

Ivankov Pyotr Fedorovič - doktor fyzikálnych a matematických vied, predseda Ruskej národnej akadémie vied, člen komisie pre ekonómiu a inovácie expertnej rady;

Obrezha Vyacheslav Vasilyevich - PhD v odbore právo, verejná rada občianskej spoločnosti, člen komisie pre ekonomiku a inovácie expertnej rady;

Ivashov Leonid Grigorievich - doktor vied v ekonómii, Akadémia geopolitických problémov, člen komisie pre ekonómiu a inovácie expertnej rady;

Pazov Albert Khachimovich - právnik, člen komisie pre ekonomiku a inovácie Expertnej rady;

Grabets Konstantin Romanovich - kandidát technických vied, člen komisie pre ekonomiku a inovácie Odbornej rady;

Grekov Viktor Vasilievich - člen komisie pre ekonomiku a inovácie expertnej rady;

Zavertyaev Michail Ivanovič - PhD v odbore ekonómia, člen komisie pre ekonómiu a inovácie pri expertnej rade;

Ševčenko Boris Ivanovič - doktor ekonómie, profesor Moskovskej štátnej vzdelávacej inštitúcie, člen komisie pre ekonómiu a inovácie expertnej rady;

Nikolaev Michail Sergejevič - profesor, doktor lekárskych vied;

Obidin Andrey Borisovich - kandidát biologických vied, zástupca vedúceho oddelenia inovácií a nových technológií federálneho štátneho jednotného podniku „Správa civilných letísk (letísk)“;

Larin Evgeny Valentinovich - riaditeľ Štátneho jednotného podniku Kazašskej republiky "Krymzhelezobeton", zástupca Odbornej rady v Republike Krym.

Zavertyaev Michail Ivanovič je pravdepodobne vedúcim spoločností, ktorých zoznam je uvedený nižšie. Pripomíname, že nižšie uvedené spoločnosti môžu riadiť rôzni ľudia (menovci). Tieto informácie boli získané na základe analýzy Jednotného štátneho registra právnických osôb, môžu byť zastarané a neporušujú 152-FZ „O osobných údajoch“ v súlade s čl. 6 129-FZ „O štátnej registrácii právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov“.

SPOLOČNOSŤ S RUSKOU RUČENÍM "RUSKÝ FARFOR"

Oblasť: Moskva

Jur. adresa: 109165, MOSKVA, ul. DONETSKAYA, † 23, budova. 2

Veľkoobchod

Aktivity:

• . Výroba keramických výrobkov okrem výrobkov používaných v stavebníctve;
• . Ťažba štrku, piesku a hliny;
• . Výroba keramických dlaždíc a dosiek;

Medziokresný inšpektorát Ministerstva daní Ruska č. 39 pre MOSKVA

SPOLOČNOSŤ S OMEZENÍM RUČENÍM "NEFTEGAZSERVIS"

Oblasť: Volgogradská oblasť

Jur. adresa: 404103, VOLGOGRAD kraj, VOLZHSKAYA, st. ALEXANDROVÁ, 60

Veľkoobchod s ostatnými medziproduktmi okrem poľnohospodárskych, ktoré nie sú zahrnuté v iných skupinách

SPOLOČNOSŤ S RUČENÍM ORGMASH-SERVIS

Oblasť: Volgogradská oblasť

Jur. adresa: 404131, VOLGOGRAD kraj, VOLZHSKY, ul. ALEKSANDROVÁ, 60С

Poskytovanie služieb inštalácie, opravy a údržby iných zariadení na všeobecné použitie, ktoré nie sú zahrnuté v iných skupinách

Ministerstvo pre mimoriadne situácie varovalo v Moskve pred búrkou a silným vetrom

Hlavné riaditeľstvo Ministerstva pre mimoriadne situácie Ruska pre mesto Moskva v utorok 16. júla varovalo obyvateľov a hostí hlavného mesta pred zvýšeným vetrom a búrkami.

V Moskve spustili elektrobusy dve nové linky

V Moskve boli naraz spustené dve nové trasy pre elektrobusy. Budú nasledovať #778 a SK. Trať č. 778 spojí železničnú stanicu Rižskij so Spartakovským námestím.

SPRÁVCA SPOLOČNOSŤ "PROJEKT-INVEST"

zakladatelia

Zavertjajev Michail Ivanovič

Mesto Moskva

Podľa Jednotného štátneho registra právnických osôb je Zavertyaev Michail Ivanovič zakladateľom PROJECT-INVEST MANAGEMENT COMPANY LLC. Dátum registrácie - 24. október 2005, registrátor - Medziokresný inšpektorát Federálnej daňovej služby č. 46 pre MOSKVA. Úplný oficiálny názov - SPOLOČNOSŤ SPRÁVCA SPOLOČNOSTI S OMEZENÝM RUČENÍM "PROEKT-INVEST". Adresa sídla: 123104, MOSKVA, ul. BOLSHAYA BRONNAYA, 23, z. 200. Hlavnou činnosťou je: "Riadenie finančných a priemyselných skupín". Spoločnosť je registrovaná aj v kategóriách: "Poradenstvo v oblasti podnikania a riadenia", "Činnosti riadenia holdingovej spoločnosti".

Informácie o činnosti SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI „PROEKT-INVEST“, OOO

Informácie o Zavertjajev Michail Ivanovič získané z Jednotného štátneho registra právnických osôb (EGRLE) a nevzťahuje sa na osobné údaje v súlade s čl. 6 129-FZ „O štátnej registrácii právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov“. Informácie môžu byť nepresné alebo neaktuálne. Ak si neželáte, aby bola táto stránka dostupná pre ostatných používateľov, vyplňte

16. 4. 2009: Vysvetlivka k príhovoru predsedovi vlády Ruskej federácie

Významnú úlohu pri prehlbovaní krízy v Ruskej federácii zohráva porušovanie zákonov, nedbanlivosť a korupčné praktiky zo strany funkcionárov Moskovskej štátnej technickej univerzity Centrálnej banky Ruskej federácie, ktorí vytvorili podmienky pre nájazdové prevzatie spoločnosti CB Intelfinance (LLC) s cieľom vykonávať nelegálne bankové operácie na legalizáciu (pranie) peňažných prostriedkov získaných kriminálnymi prostriedkami. V dôsledku konania o zatajení trestnej činnosti týchto osôb boli vytvorené podmienky pre fiktívny konkurz banky vrátane vydania príkazov na odňatie licencie banke (pri absencii skutočných dôvodov), na odstránenie zákonných zástupcu banky, ktorý týmto úkonom zabráni. Za marenie zaistenia banky bol predseda predstavenstva banky v mojej osobe zaradený do zoznamu osôb so zlou obchodnou povesťou.
Prezident Ruskej federácie Dmitrij Medvedev vo svojich prejavoch opakovane poukázal na to, že korupcia sa stala systémovým problémom a tomuto systémovému problému musíme čeliť systémovou reakciou. Prezident je znepokojený rozsahom korupcie a jej skrytým charakterom a považuje za potrebné venovať osobitnú pozornosť „hodnoteniu korupcie spoločnosťou“. Prezident poznamenal, že je potrebné dosiahnuť "transparentnosť vedenia štátnych postupov súvisiacich so zmluvami, výberovými konaniami, administratívnymi predpismi a vytvoriť všeobecne priaznivejšie podnikateľské prostredie". Podľa jeho názoru je potrebné myslieť aj na postup pri odvolaní sa zákonnosti príslušných rozhodnutí štátnych zamestnancov.

Ja, Zavertyaev Michail Ivanovič, som od 18. mája 2005 do 5. decembra 2007 pôsobil ako predseda predstavenstva LLC CB Intelfinance, zaregistrovanej ako právnická osoba 10. júna 1994. Podľa charty je LLC CB Intelfinance úverovou inštitúciou. Do mája 2007 nemala Bank of Russia žiadne pohľadávky voči činnostiam LLC CB Intelfinance (ďalej len banka). V januári 2008 bola banke odobratá licencia, následne bol na banku vyhlásený konkurz a údaje o predsedovi predstavenstva banky boli zaradené do databázy informácií o goodwille, čo mu neumožňuje naďalej zastávať funkcie. v úverových inštitúciách.
V súlade s paragrafmi. 4.4 Predpisy o posudzovaní dokumentov predložených teritoriálnym úradom Ruskej banky pri rozhodovaní o štátnej registrácii úverových inštitúcií, vydávaní povolení na vykonávanie bankových operácií a vedení databáz o úverových inštitúciách a ich útvaroch Centrálnej banky Ruskej federácie. Ruská federácia č Pokyny Centrálnej banky Ruskej federácie z 29. októbra 2008 č. 2111-U) (ďalej len Nariadenie), za účelom poskytovania informačnej podpory ich činnosti, územné pobočky Banky č. Rusko zhromažďuje informácie o obchodnej povesti členov predstavenstva (dozornej rady) úverových inštitúcií, manažérov, kandidátov na pozície manažérov v databázach údajov. Podľa paragrafov. 4.6 Predpisov, databáza obsahuje informácie o vedúcich: 1) v súvislosti s ktorými územná inštitúcia zaslala žiadosti o ich nahradenie za vedúcich spôsobom stanoveným federálnym zákonom „O centrálnej banke Ruskej federácie (Banka Ruska )"; 2) odvolaný z vedenia za spáchané priestupky vo finančnom sektore alebo odvolaný rozhodnutím orgánu oprávneného na vedenie úverovej inštitúcie (pobočky) z dôvodu uvedeného v odseku 2 tohto článku Nariadení; 3) zastávanie pozícií vedúcich úverovej inštitúcie (pobočky), v ktorej bola v súlade s príkazom Ruskej banky zavedená dočasná správa na riadenie úverovej inštitúcie s pozastavením ich právomocí, a to aj v prípade účasť štátnej korporácie „Agentúra pre poistenie vkladov“ na návrh Ruskej banky pri vykonávaní opatrení na predchádzanie bankrotu v súlade s federálnym zákonom „o dodatočných opatreniach na posilnenie stability bankového systému v období do 31. , 2011"; 4) ktorí zastávali funkcie manažérov počas posledných 12 mesiacov pred dňom odobratia bankového povolenia úverovej inštitúcii; 5) ktorých činnosť viedla k vydaniu príkazu úverovej inštitúcii obmedziť (zakázať) vykonávanie určitých bankových operácií, ako aj k opakovanému (dva alebo viackrát za posledných 12 mesiacov) nedodržaniu pokynov Bank of Russia odstrániť nedostatky v činnosti úverovej inštitúcie (pobočka); 6) vo vzťahu ku ktorému došlo k odporu voči oprávneným zástupcom Ruskej banky, zamestnancom štátnej korporácie „Agentúra pre poistenie vkladov“, keď vykonávajú inšpekcie úverových inštitúcií (ich pobočiek), členom dočasnej správy pre riadenie úveru inštitúcia je evidovaná stanoveným spôsobom; predložil Banke Ruska nepravdivé a (alebo) neúplné informácie týkajúce sa kvalifikačných požiadaviek ustanovených federálnymi zákonmi a nariadeniami Banky Ruska prijatými v súlade s nimi; 7) ak existujú iné dôvody ustanovené federálnymi zákonmi.
Pri vytváraní databáz v súlade s Nariadeniami sa používajú informácie, ktoré sa odhalia počas inšpekcií úverových inštitúcií vykonaných Bankou Ruska, audítorskými organizáciami, finančnými orgánmi, orgánmi činnými v trestnom konaní a inými orgánmi, ako aj ďalšie zdokumentované informácie nachádzajúce sa v územnej inštitúcii ( bod 4.9 Predpisov).
V súlade s paragrafmi. 4.10 Podmienok, informácie o obchodnej povesti členov predstavenstva (dozornej rady) úverovej inštitúcie, manažérov, kandidátov na funkcie manažérov môže územná inštitúcia na podnet banky vložiť do príslušných databáz. Ruska (Oddelenie pre licenčné činnosti a finančné ozdravenie úverových inštitúcií alebo na návrh iných štrukturálnych divízií centrála Bank of Russia po dohode s oddelením pre licenčné činnosti a finančné ozdravenie úverových inštitúcií). Pri rozhodovaní o vložení údajov o uvedených osobách do príslušných databáz si odbor povoľovacej činnosti a finančnej ozdravenia úverových inštitúcií v prípade potreby vyžiada stanovisko územnej inštitúcie.
V súlade s paragrafmi. 4.12 Nariadení, dôvody na vylúčenie informácií z databáz pred uplynutím lehoty stanovenej v prvom odseku článku 4.11 Nariadení sú: do príslušných databáz, ak úverová inštitúcia poruší požiadavky federálnych zákonov a (alebo) predpisy Ruskej banky, ktoré slúžili ako základ pre zadávanie informácií o nich do databázy; 2) nadobudnutie platnosti súdneho rozhodnutia o zrušení príkazu Ruskej banky na odňatie licencie alebo o vymenovaní dočasnej správy, ako aj o zrušení príkazu Ruskej banky uvaliť obmedzenia (zákazy) na bankovníctvo operácie; 3) nadobudnutie právoplatnosti súdneho aktu o zrušení výroku o vine, ako aj o výmaze alebo odňatí registra trestov u osôb uvedených v odsekoch. 4.11 Predpisy.
Domnievam sa, že údaje o mne, ako riaditeľovi banky, boli do databázy vložené bez akéhokoľvek právneho dôvodu, a to z dôvodov uvedených v tejto žiadosti.
V máji 2007 neznáma skupina osôb prepadla banku a odvolala z funkcie predsedu predstavenstva LLC CB Intelfinance, zvoleného účastníkmi LLC CB Intelfinance. Riadenie banky od mája 2007 vykonávala skupina ľudí, ktorí sa banky nezákonne zmocnili.
Dňa 09.06.2007 na základe príkazu na vykonanie auditu č. PT-16-6/7275dsp pobočka č. 5 Moskovského GTU Bank of Russia vykonala neplánovaný tematický audit činnosti banky. Po ukončení inšpekcie bol spísaný Protokol o inšpekcii č. AT1-16-3/8179dsp zo dňa 27.06.2007, výsledkom čoho bol príkaz č. 55-21-12/11342DSP zo dňa 8.3.2007. bol vydaný voči banke.
Podľa príkazu č. 55-21-12/11342DSP zo dňa 08.03.2007 bol od 8.6.2007 zavedený zákaz otvárania pobočiek a vykonávania nasledujúcich bankových operácií: získavanie finančných prostriedkov od fyzických a právnických osôb vo vkladoch, aj predajom vlastných cenných papierov, otváraním bankových účtov, vystavovaním bankových záruk. Okrem toho bolo pozastavené právo banky uskutočňovať vyrovnanie prostredníctvom systému vyrovnania Banky Ruska prostredníctvom prenosu informácií prostredníctvom komunikačných kanálov.
Dňa 24. 12. 2007 pobočka č. 5 Moskovského GTU Bank of Russia vydala druhý príkaz týkajúci sa LLC CB Intelfinance č. 55-21-12/19906DSP. Podľa príkazu z 24.12.2007 č. 55-21-12 / 19906ДСП bol od 24.12.2007 na dobu 6 mesiacov zavedený zákaz bankových operácií: inkaso, zúčtovanie v mene osôb.
Dňa 16. januára 2008 vydala Ruská banka príkaz č. OD-29 „O odňatí bankovej licencie LLC CB Intelfinance“, podľa ktorého bola banke odňatá banková licencia k 17. januáru 2008. Ako sa uvádza v motivačnej časti príkazu, dôvodom odňatia licencie bolo opakované uplatňovanie opatrení do jedného roka podľa federálneho zákona „O centrálnej banke Ruskej federácie“. Dňa 17. januára 2008 Banka Ruska iniciovala postup likvidácie banky.
Ako však vyplýva z listu č. 55-21-12/22308 z 21. novembra 2008 z 5. pobočky Moskovskej štátnej technickej univerzity Ruskej banky, skutočným motívom odňatia licencie spoločnosti LLC CB Intelfinance je nájazdové prevzatie banky. Okamžite som informoval Bank of Russia o skutočnosti, že banku zabavili nájazdníci, a kontaktoval som orgány činné v trestnom konaní. Svedomití účastníci CB "Intelfinance" (LLC) zastúpení A.S. Mazur, I.I. zo zajatia nájazdníkov zločineckou komunitou, ktorá sa špecializuje na také nezákonné bankové operácie, ako je "cash out" a nezákonný výber finančných prostriedkov v zahraničí.
Činnosť zločineckej komunity nájazdníkov – „kešerov“ nielen koordinovali, ale aj priamo podporovali niektorí pracovníci Moskovskej štátnej technickej univerzity Centrálnej banky Ruskej federácie, o čom som opakovane informoval vedenie Banky č. Rusko vrátane GG Melikyana, prvého podpredsedu predstavenstva Ruskej banky. (Príloha č. 1). Vo vyššie uvedenom liste som v súlade s federálnym zákonom č. 86 „O centrálnej banke Ruskej federácie“ (článok 4, odsek 8) požiadal o pozastavenie bankovej licencie spoločnosti CB Intelfinance (LLC), aby sa predišlo nezákonnému bankové operácie v priestoroch banky zajaté zločineckou komunitou nájazdníkov. Tento list nielenže ignorovala Moskovská štátna technická univerzita Centrálnej banky Ruskej federácie, ale zamestnanci Moskovskej štátnej technickej univerzity Centrálnej banky Ruskej federácie naďalej aktívne pomáhali zločincom a poskytovali im nerušený príjem hotovosť (prostredníctvom pobočky č. ) (viac ako 600 miliónov rubľov denne) s použitím zjavne sfalšovaných dokumentov (zistených skúškou písma) (príloha č. 2).
Priaznivé podmienky na zaistenie CB „Intelfinance“ (LLC) vytvorili priamo pracovníci licenčného oddelenia MSTU Centrálnej banky Ruskej federácie, ktorí dva roky úmyselne posielali falošné listy účastníkom bona fide bánk, ktorí ich odmietali zaregistrovať. ako účastníci a členovia predstavenstva CB „Intelfinance“. Zároveň boli za členov predstavenstva zaregistrované osoby mimo banky, ktoré boli spriaznené s jedným z vedúcich licenčného oddelenia Kuznetsova N. (jej manžel Nagaev IA), čím sa vytvorili právne predpoklady pre konanie vyššie uvedených osôb. spomínaná komunita nájazdníkov – „kešerov“ “.
Členovia zločineckého gangu pomocou vyššie uvedenej právnej kolízie mňa, predsedu predstavenstva banky, vydierali, nútili ma podieľať sa na nelegálnych bankových operáciách, pričom sa vyhrážali, že ak odmietnem, zorganizujú trestné stíhanie s odvolaním sa na ich prepojenia v orgánoch pre vnútorné záležitosti Ruskej federácie (Otec Shevarova A.A. zastáva vedúcu funkciu na personálnom oddelení Ministerstva vnútra Ruskej federácie).
Po ráznom odmietnutí účasti na zločinoch, ktoré spáchali, boli vyhrážky vykonané: 6. apríla 2007 som bol zadržaný a zatknutý na 10 dní bez právneho dôvodu (potvrdené rozhodnutím Zamoskvoreckého okresného súdu v Moskve z júla 8, 2008).
21. apríla 2007, po mojom prepustení, ma jeden z vodcov zločineckej komunity (Shevarov A.A.) naďalej vydieral. Ak som súhlasil, že sa stanem spolupáchateľom, ponúkli mi úplatok vo výške 500-tisíc amerických dolárov. Po odmietnutí z mojej strany Shevarov A.A. spolu so zamestnancom Moskovskej štátnej technickej univerzity Centrálnej banky Ruskej federácie Chashkinom V.V. 07.05.2007 vykonalo násilné (nájazdové) zaistenie CB "Intelfinance" (na základe tejto skutočnosti bolo začaté trestné konanie č. 122763, CB "Intelfinance" (LLC) bola uznaná za obeť (príloha č. 3)) .
Členovia zločineckej skupiny (Chashkin VV a Shevarov AA) po tom, čo sa zmocnili priestorov banky a udržali ich pod svojou kontrolou (zatiaľ čo bola skutočná činnosť banky zablokovaná, zamestnancov nepustili do priestorov), ma naďalej nútili páchať nezákonné bankové operácie, v opačnom prípade hrozili organizovaním vydávania pokynov z Ruskej banky a následným odobratím licencie banke.
Dňa 13.6.2007 v rámci trestného konania č. 122763 boli priestory banky oslobodené od vyššie uvedených neoprávnených osôb a pod mojím vedením bola obnovená riadna legálna hospodárska činnosť banky. S odvolaním sa na opomenutia v období od 5. 7. 2007 do 13. 6. 2007 (keď sa banky zmocnili nájazdníci – „pokladníci“) však MSTU Centrálnej banky Ruskej federácie zastúpená prednostom 5. oddelenie Korneshov AL na potvrdenie hrozieb Chashkina V.V. (bývalá zamestnankyňa Moskovskej štátnej technickej univerzity Centrálnej banky Ruskej federácie) a Shevarova A.A. vydáva príkaz (zo dňa 03.07.2007) na obmedzenie činnosti banky, pričom nezohľadňuje pozitívnu dynamiku práce banky po odblokovaní priestorov rozhodnutím vyšetrovacích orgánov a uznaní banky ako poškodeného výsledkom prevzatia nájazdníkov vo vyššie uvedenom období.
V období od 07.03.2007 do 12.05.2007 na pozadí neustáleho vyhrážania sa mi zo strany členov zločineckej skupiny (organizovanie odobratia bankovej licencie a fyzické násilie voči mne a mojim rodinným príslušníkom) , sú vykonávané úkony za odcudzenie podielov na základnom imaní banky „Intelfinance“ a falšovanie bankových zmeniek (podľa týchto skutočností bolo začaté trestné stíhanie č. 140806, č. 140688).
V dôsledku aktívneho konania zo strany právneho vedenia banky a môjho zásadového postoja k dodržiavaniu noriem zákona a ochrane záujmov banky a v dôsledku opatrení prijatých v rámci tr. prípady pokusov o nájazdové zabavenie banky, falšovanie dokumentov a bankových účtov, príslušné rozhodnutia Moskovského arbitrážneho súdu, trestné plány v tom čase neboli plne implementované.
Chcem upriamiť vašu pozornosť na skutočnosť, že sme zabránili pokusu o zabavenie banky nájazdníkmi bez akejkoľvek pomoci a podpory zo strany Ruskej banky a často s jej plným súhlasom a skutočnou podporou akcií nájazdníkov.
Zároveň sme obnovili normálne fungovanie banky a banka naďalej vykazovala pozitívnu dynamiku práce (mesačný zisk a rast kapitálu), a to aj napriek existujúcim pokynom Moskovskej štátnej technickej univerzity Centrálnej banky Ruskej federácie. , čo obmedzovalo ekonomické možnosti banky.
Koncom novembra 2007 líder skupiny Sitnikov I.V. sa na mňa obracia s návrhom, v prípade môjho súhlasu pri vykonávaní nelegálnych bankových operácií, na zaplatenie peňažnej sumy vo výške 1 milión 200 tisíc amerických dolárov. S odvolaním sa aj na schopnosti svojej matky Sitnikovej Galiny (vedúcej 2. oddelenia Moskovskej štátnej technickej univerzity Centrálnej banky Ruskej federácie) Sitnikov I.V. oznámil svoje dlhoročné styky so Štátnou korporáciou „Agentúra pre poistenie vkladov“, vďaka ktorej po ukončení nelegálnych bankových operácií a v dôsledku toho aj odobratí bankovej licencie vymenuje spomínaná štátna korporácia likvidátora ním riadená banka (Sitnikov IV), ktorá „zaznamená » stopy trestných činov (potvrdenie týchto slov v materiáloch trestného konania č. 140806).
Uvedomujúc si závažnosť úmyslov zo strany zločineckej skupiny, podal som oficiálne vyhlásenie o hroziacom zločine vyšetrovaciemu výboru pod ministerstvom vnútra Ruskej federácie. Moja žiadosť bola prijatá do prebiehajúcej trestnej veci č. 169277, v ktorej som bol opakovane vypočúvaný a bol som vyzvaný, aby som na území banky, ktorú riadim, vykonal pomocou CCTV kamier operatívne a vyšetrovacie úkony s cieľom zabrániť hroziacej trestnej činnosti a dolapeniu zločinci.
Počnúc 30. novembrom 2007 som strážcom zákona umožnil v nočných hodinách vstup do priestorov banky na inštaláciu potrebného vybavenia. Ale napriek všetkým opatreniam, ktoré som prijal na ochranu banky, zločinci, presvedčení o svojej vlastnej beztrestnosti, pod videokamerami aktivovali svoju hrozbu fyzického násilia voči mne (12.5.2007).
Byť vo Výskumnom ústave urgentnej medicíny. N.V.Sklifosovskij s kraniocerebrálnymi poraneniami som dňa 5.12.2007 poslal list prvému podpredsedovi predstavenstva Centrálnej banky Ruskej federácie Melikyanovi G.G. (Príloha č. 1). Vo vyššie uvedenom liste som v súlade s federálnym zákonom č. 86 „O centrálnej banke Ruskej federácie“ (článok 4, odsek 8) požiadal o pozastavenie bankovej licencie spoločnosti CB Intelfinance (LLC) s cieľom zabrániť nelegálne bankové operácie. Okrem toho som informoval korešpondenčné banky CB Intelfinance (Alfa-Bank, UralSib Bank, Sudostroitelny Bank atď.) o neprípustnosti vykonávania transakcií prostredníctvom korešpondenčných účtov CB Intelfinance (LLC).
Počas mojej hospitalizácie (od 12.5.2007 do 19.2.2008) zločinci, ktorí sfalšovali môj podpis na mnohých platobných dokladoch, ich predložili na zaplatenie oddeleniu č. 5 Moskovskej štátnej technickej univerzity Centrálnej banky Ruskej federácie a dostávať od nich hotovosť vo výške viac ako 600 miliónov rubľov denne, hoci:
- sfalšovaný podpis sa nezhodoval so vzorom podpisovej karty;
- Informoval som vedenie centrálnej banky Ruskej federácie o mojej hospitalizácii;
- Informoval som Vyšetrovací výbor Ministerstva vnútra Ruskej federácie, vedenie Banky Ruska, vedenie 5. pobočky Moskovskej štátnej technickej univerzity Centrálnej banky Ruskej federácie o zabavení nájazdníkov. banka;
Celkový objem nelegálne získaných finančných prostriedkov cez našu banku tak predstavoval 11 miliárd 700 miliónov rubľov, z toho 7,5 miliardy bolo vyplatených za 20 dní a zvyšok bol zaslaný na účty zahraničných spoločností.
V odpovedi z 21. novembra 2008 č. 55-21-12 / 22308 na moje odvolanie vedúci Katedry č. 5 Moskovskej štátnej technickej univerzity Centrálnej banky Ruskej federácie Kornešov A.L. (Príloha č. 5), uznávajúc skutočnosť prevzatia CB "Intelfinance" nájazdníkom, potvrdzuje moju nezúčastnenosť na porušovaní činností banky, ktorú vediem, a pripomína mi moju účasť na stretnutí konanom dňa 18. decembra 2007 v pobočke č. 5 Moskovskej štátnej technickej univerzity Centrálnej banky Ruskej federácie, kde som, opakujúc nájazdové prevzatie banky, požiadal vedenie Ruskej banky, aby okamžite zastavilo všetky nezákonné operácie vykonávané pomocou falošný podpis a pozastaviť bankovú licenciu CB Intelfinance (LLC).
Vedenie Bank of Russia však aj po tomto stretnutí bolo naďalej nečinné, čím pomáhalo „organizovanej zločineckej skupine“ (ako sami píšu (Príloha č. 2007, 20.12.2007, 21.12.2007, 24.12.2007).
K tejto skutočnosti som napísal vyhlásenie na FSB Ruskej federácie, ktoré bolo prijaté na spracovanie Vyšetrovacím výborom pri prokuratúre Ruskej federácie.
Po tom, čo sa nájazdníci dozvedeli od vedenia a zamestnancov Ruskej banky o opatreniach, ktoré prijímam na potláčanie trestnej činnosti, urobili na mňa nový nátlak: v noci z 13. na 14. decembra 2007, keď som bol v nemocnice, kriminalisti podpálili auto mojej rodiny (V tejto veci bolo začaté trestné stíhanie č. 84005, ktoré spracováva vyšetrovateľ vyšetrovacieho oddelenia odboru vnútorných vecí v okrese Sokol Moskva, Fedin KA).
Podľa môjho názoru s cieľom utajiť spáchané zločiny, vrátane krádeže finančných prostriedkov vo výške 11 miliárd 700 miliónov rubľov, vydali predstavitelia Ruskej banky pokyny, na základe ktorých príkaz č. OD-29 zo dňa 16.01. licenčná banka a 22. februára 2008 zaviedol moskovský arbitrážny súd pri absencii známok bankrotu banky postup likvidácie CB Intelfinance (LLC).
Dočasná správa banky poverená Bankou Ruska nepodnikla žiadne kroky na vrátenie ukradnutých prostriedkov, napriek mojim vyhláseniam (príloha č. 4). Navyše zámerne privádza CB „Intelfinance“ (LLC) do konkurzu, aby zatajila skutky spáchané zločineckou komunitou a nemožnosť vrátiť štátu peniaze ukradnuté sfalšovanými podpismi vo výške 11,7 miliardy rubľov.
Likvidátor zastúpený štátnou korporáciou „Agentúra pre poistenie vkladov“ zaraďuje falošné zmenky v hodnote 5 miliónov rubľov do registra pohľadávok veriteľov na následnú platbu (skutočnosť falošných zmeniek bola zistená v trestnej veci č. 140806, ktorú som oznámil korporácia o), čo naznačuje, že osoby patriace do zločineckej skupiny popravili ich plán utajiť trestné činy a naznačuje, že majú spojenie s predstaviteľmi Ruskej banky.
Zároveň Bank of Russia, uznávajúc fiktívny bankrot CB Intelfinance, v odpovedi, ktorú som dostal od Licenčného oddelenia Centrálnej banky Ruskej federácie č. 33-5-18/6412 zo dňa 29. decembra 2008, neprijme opatrenia na ukončenie konkurzného konania banky a vrátenie bankového povolenia.
Na potvrdenie hrozieb Sitnikova AND.The. S cieľom zakryť stopy trestných činov Štátna korporácia „Agentúra pre poistenie vkladov“ vytvára sfalšovanú správu č. 2893 o kontrole na identifikáciu podozrivých transakcií v LLC CB „Intelfinance“, schválenú (vedením skupiny spoločností DIA) dňa 29.04.2008, v ktorom, ignorujúc fakty a moje vyjadrenia (Príloha 2 a Príloha 4), je vyvodený úmyselne nepravdivý záver o neexistencii takýchto transakcií, napriek tomu, že:
- sfalšovaný podpis sa nezhodoval so vzorom podpisovej karty a sfalšovanie môjho podpisu bolo potvrdené znaleckým skúmaním (príloha 2);
- oznámil som vedeniu Centrálnej banky Ruskej federácie svoju hospitalizáciu a počas tohto obdobia som bol fyzicky neprítomný v banke;
- Oznámil som vyšetrovaciemu výboru Ministerstva vnútra Ruskej federácie, vedeniu Ruskej banky, korešpondenčným bankám, vedeniu 5. pobočky Moskovskej štátnej technickej univerzity Centrálnej banky Ruskej federácie zabavenie banky lupičom;
- takú sumu peňazí banka nedostala ani rok.
Okrem toho sa DIA Group vo vyššie uvedenej správe č. 2893 snaží prezentovať krádež finančných prostriedkov od CB „Intelfinance“ (LLC) ako poskytovanie pôžičiek organizáciám s pochybnou finančnou situáciou za účelom stiahnutia aktív, ale to aj odporuje skutočnosti (príloha 4), keďže len ja, ktorý má právo prvého podpisu, nielenže nepodpísal príslušné dokumenty, ale všetkými zákonnými prostriedkami zabránil krádeži finančných prostriedkov z banky (za čo bol bitý zločincami), pričom neustále požaduje od Centrálnej banky Ruskej federácie a DIA, aby prijali primerané opatrenia stanovené zákonom.
Dňa 12. augusta 2008 a 30. septembra 2008 som zaslal 2 petície (715-08 OU-1) a (17 / x-116) vedúcemu vyšetrovacieho výboru pod Ministerstvom vnútra Ruskej federácie o potreba spojiť trestné veci č. 244192, č. 140806 do jedného konania, č. 122763, č. 140688, č. 169227, č. 84005, č. 327267 (v prílohe).
Zástupca generálneho prokurátora Grin V.Ya poveril vedenie Hlavného vyšetrovacieho riaditeľstva Ústredného riaditeľstva vnútra pre Moskvu spojiť tieto trestné veci do jedného konania (príloha č. 6).
Dňa 26. januára 2009 som v rámci trestného konania č. 140806 o zaistení falšovaných zmeniek a o trestnom stíhaní podal na vyšetrovacie oddelenie vyšetrovacieho oddelenia na oddelení vnútorných vecí Centrálneho správneho obvodu Moskvy. zamestnancov Štátnej korporácie „Poisťovňa vkladov“.
V súlade s čl. 74 federálneho zákona „O centrálnej banke Ruska“ má Ruská banka právo odňať licenciu úverovej inštitúcii z dôvodov uvedených v čl. 20 spolkového zákona „o bankách a bankovej činnosti“ (ďalej len zákon). V súlade s odsekom 6 časti 1 čl. 20 zákona Banka Ruska môže odňať bankovú licenciu úverovej inštitúcii v prípade nedodržania federálnych zákonov upravujúcich bankové činnosti, ako aj predpisov Banky Ruska, ak sú opatrenia stanovené federálnym zákonom „ o centrálnej banke" boli na úverovú inštitúciu opakovane uplatňované do jedného roka. RF", ako aj opakované porušenia požiadaviek ustanovených v článkoch 6 a 7 (s výnimkou článku 7 ods. 3) do jedného roka. Federálny zákon „O boji proti legalizácii (praniu) príjmov z trestnej činnosti“.
V súlade s nálezom Ústavného súdu Ruskej federácie zo 14. decembra 2000 č. 268-O sa donucovacie prostriedky aplikované na úverovú inštitúciu vydávajú vo forme príkazu, t.j. formou správneho aktu. Zrušenie licencie na vykonávanie bankových operácií je rozhodnutím Banky Ruska, prijatého spôsobom a na základe dôvodov ustanovených federálnym zákonom. Odvolanie neznamená ukončenie činností úverovej inštitúcie ako právnickej osoby, ale znamená len zákaz vykonávať akékoľvek bankové operácie a je výnimočným meradlom vplyvu, ktoré sa uplatňuje na úverovú inštitúciu, ktorá porušuje požiadavky federálnych zákonov. regulujúce bankové činnosti a predpisy Bank of Russia.
Domnievam sa, že Banka Ruska úmyselne neuplatnila (úmyselne porušila) ustanovenia Pokynu Centrálnej banky Ruskej federácie z 31. marca 1997 č. 59 „O uplatňovaní sankcií voči úverovým inštitúciám za porušenie noriem obozretného podnikania“. činnosti“. Ako vyplýva z príkazu Banky Ruska na odňatie licencie, Banka Ruska sa obmedzila na zistenie existencie skutočnosti dvoch pokynov, avšak miera vplyvu, ktorú si Banka Ruska zvolila vo forme odvolania licencia je neprimeraná a neprimeraná povahe spáchaných porušení, príčinám a okolnostiam porušení.
Domnievam sa, že príkaz Ruskej banky na odňatie licencie nie je opodstatnený vzhľadom na skutočnosť, že Ruská banka úplne neobjasnila okolnosti relevantné pre prípad, konkrétne: povahu spáchaných trestných činov, ktoré slúžili ako základ pri vydávaní príkazov, dôvody, pre ktoré tieto delikty neboli posúdené týmto pokynom, nebola zistená účasť alebo neangažovanosť bankových úradníkov na ich páchaní.
Porušenia odhalené pri kontrole boli spáchané v čase, keď sa ich nemohli dopustiť ani predstavitelia banky z dôvodu fyzického vyradenia z vedenia banky zločineckou skupinou osôb, alebo liečenia v liečebnom ústave po fyzickom násilí a ublížení na zdraví.
Predseda predstavenstva banky (ktorý jediný mal právo prvého podpisu) bol zbavený možnosti riadiť banku z dôvodu fyzického pozastavenia činnosti počas zabavenia nájazdníkov v roku 2007 a pobyt v nemocnici od 12.05.2007 do 02. /19/2008 v liečebnom ústave po zbití. Právni účastníci LLC CB Intelfinance nedokázali nájazdníkom zabrániť, pretože z nejakého neznámeho dôvodu informácie o nich nezaregistrovala pobočka Ruskej banky.
Najmä Mazur Ivan Ivanovič nadobudol podiel na základnom imaní banky vo výške 5,231143552311 % na základe zmluvy o predaji a kúpe podielu na základnom imaní LLC CB Intelfinance č. 1 zo dňa 4.4.2006. Účastník listom oznámil spoločnosti CB Intelfinance LLC ukončený nákup akcií. LLC CB Intelfinance sa v súvislosti so zmenou v zložení účastníkov rozhodla zmeniť zakladajúce dokumenty (Chartu), pripravila dodatky č. 5 k Charte a zaslala ich na registráciu Banke Ruska. Registrácia zmien č. 5 v rozpore so zákonom však nebola vykonaná a dokumenty neboli odoslané Federálnej registračnej službe na registráciu zmien a vykonanie príslušných záznamov v Jednotnom štátnom registri právnických osôb.
Podľa odseku 4 čl. 12 federálneho zákona z 8. 2. 1998 č. 14-FZ „O spoločnostiach s ručením obmedzeným“, zmeny vykonané v zakladajúcich dokumentoch spoločnosti podliehajú štátnej registrácii spôsobom stanoveným v čl. 13 uvedeného federálneho zákona. Zmeny v zakladajúcich dokumentoch spoločnosti nadobúdajú účinnosť pre tretie strany od okamihu ich štátnej registrácie av prípadoch ustanovených federálnym zákonom od okamihu oznámenia orgánu štátnej registrácie. Nový účastník tak až do momentu štátnej registrácie zmien zakladajúcich dokumentov nemohol vykonávať svoje práva člena spoločnosti, vrátane domáhania sa súdnej ochrany porušeného práva.
V súlade s vyhláškou Ústavného súdu Ruskej federácie zo dňa 17.11.2005 č.11-P je v Ruskej federácii ako právny štát najvyššou hodnotou osoba, jej práva a slobody a ich uznanie , dodržiavanie a ochrana je povinnosťou štátu; práva a slobody človeka a občana v Ruskej federácii sa uznávajú a zaručujú v súlade so všeobecne uznávanými zásadami a normami medzinárodného práva a v súlade s Ústavou Ruskej federácie určujú význam, obsah a aplikáciu zákonov a majú zabezpečenú spravodlivosť (články 1, 2, 17 a 18 Ústavy Ruskej federácie).
1 Protokolu 1 k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd zo 4. novembra 1950 (ďalej len Dohovor) sa uvádza: „Každá fyzická alebo právnická osoba má právo na rešpektovanie svojho majetku. Nikoho nemožno zbaviť jeho majetku, ak to nie je vo verejnom záujme a za podmienok ustanovených zákonom a všeobecnými zásadami medzinárodného práva. Tieto ustanovenia neznižujú právomoc štátu presadzovať zákony, ktoré považuje za potrebné na výkon kontroly nad využívaním majetku v súlade so všeobecným záujmom.“
Štát má vo veciach úpravy vlastníckych práv pomerne širokú diskrečnú právomoc, najmä štát má právo kontrolovať podmienky užívania majetku alebo ustanovovať obmedzenia, pričom nepripúšťa porušovanie vlastníckych práv jednotlivcov. Vzhľadom na to, že takéto obmedzenia alebo kontrolné opatrenia môžu mať negatívne ekonomické dôsledky na práva a oprávnené záujmy vlastníka, článok 1 Protokolu 1 Dohovoru v tomto prípade vychádza z požiadavky dodržiavať zásadu vyváženia verejných a súkromných záujmov.
Podľa tejto zásady by sa na dosiahnutie verejného cieľa nemali voliť prostriedky, ktoré by viedli k nadmernému zaťaženiu súkromných osôb alebo k iným obmedzeniam, ako sú skutočne nevyhnutné.
Odobratie bankovej licencie a rozhodnutie o začatí konkurzného konania na banku, urobené v rozpore s ustanoveniami stanovenými normami medzinárodného práva, nemôže byť zákonné, pretože. porušovať práva jednotlivcov.
Podľa môjho názoru predstavitelia Ruskej banky zvolili prehnaný a ekonomicky neodôvodnený spôsob eliminácie porušovania práv zo strany banky. Ako bolo uvedené vyššie, odňatie licencie a vyhlásenie konkurzu nezohľadňovali skutočné okolnosti a skutočnú povahu porušení, ku ktorým došlo bez zavinenia predstaviteľov alebo účastníkov banky.
Bankrot banky podľa mňa nie je nič iné ako zničenie majetku bez náhrady vlastníkom finančných strát. Zároveň tým, že úradníci Ruskej banky, s využitím právnych noriem upravujúcich bankovú činnosť, svojím konaním skutočne vzniesli na účastníkov banky a jej právnych zástupcov vinu, ktorá nie je spôsobená skutočným stavom banky. banku do konkurzu.
Podľa odseku 2 Informačného listu Najvyššieho arbitrážneho súdu Ruskej federácie zo dňa 20.12.1999 č. C1-7 / SMP-1341 Európsky súd pripúšťa, že štát môže vo výnimočných prípadoch obmedziť práva súkromného vlastníctva v názov udržiavania verejného poriadku. Takéto obmedzenia by nemali mať fiškálny charakter. Vo väčšine prípadov sú obmedzenia súkromných vlastníckych práv prípustné len pod podmienkou kompenzácie.
Berúc do úvahy, že k odňatiu licencie došlo v súvislosti so spáchaním nájazdového zabavenia banky zločineckou skupinou a spáchaním nezákonných akcií na „vyplatenie“ finančných prostriedkov a ich výber mimo Ruska, bankrot, zrušenie banky povolenia, odvolanie predsedu predstavenstva z vedenia banky a uloženie údajov o ňom do databázy osôb s negatívnou obchodnou povesťou nie je nič iné, ako dodatočná záťaž pre vlastníkov banky a jej právneho zástupcu.
Ako je vysvetlené vo vyhláške Ústavného súdu Ruskej federácie z 24. februára 2004 č. 3-P, v prípadoch núteného zaistenia majetku vlastníkom, bez ohľadu na dôvody takéhoto zaistenia, musí byť vykonaná účinná súdna kontrola. ako záruka princípu nedotknuteľnosti vlastníctva. V súlade s čl. 35 (časť 3) Ústavy Ruskej federácie nikto nemôže byť zbavený svojho majetku, iba ak na základe rozhodnutia súdu. Pojem „zbavený“ znamená nútenú povahu zániku práva na súkromné ​​vlastníctvo a znamená existenciu sporu, ktorý si nevyhnutne vyžaduje súdnu kontrolu, ktorá môže byť predbežná alebo následná.

Medzitým sa predstavitelia Ruskej banky v rozpore so zákonom dopustili hrubého porušenia noriem zákona a stanov, ktoré neumožnili účastníkom banky a jej predstaviteľom naplno využiť súdnu ochranu.
Záver Ruskej banky, že banka sa dopustila porušení, a preto je v úpadku, sa zakladá výlučne na dôsledkoch zabavenia banky a fyzického odstránenia právneho zástupcu banky a jej účastníkov z vedenia.
Spáchanie protiprávnych konaní voči banke samo osebe nenaznačuje existenciu dôvodov na odňatie licencie banke.
Ja a členovia CB Intelfinance (LLC) sme prijali všetky možné opatrenia na ochranu banky a ich dobrého mena, vrátane: 1) včasného informovania Ruskej banky a jej teritoriálnych oddelení o zabavení banky a spáchaní nezákonných akcií v vo vzťahu k jeho aktívam; 2) žiadosti a sťažnosti orgánom činným v trestnom konaní Ministerstva vnútra Ruskej federácie a Generálnej prokuratúre Ruskej federácie, na základe ktorých sa začalo 7 (sedem) trestných vecí; 3) aktívne pokračuje v spolupráci s vyšetrovacími orgánmi pri objasňovaní uvedených trestných činov.
Objem nelegálnych bankových operácií v Rusku sa stal alarmujúco obrovským, pán poslanec. Šéf centrálnej banky Ruskej federácie Viktor Melnikov to odhadol na 1 bilión. trieť. v roku 2007, pričom 104 bankám v krajine boli odobraté bankové licencie na základe porušenia federálneho zákona č. 115-FZ. Melnikov tiež povedal, že toto množstvo je 1 bilión rubľov. ročne je to len 26 % všetkých podozrivých transakcií vo finančnom sektore.
Dá sa teda konštatovať, že:
1. Súčasná podoba boja proti nelegálnym transakciám zo strany Centrálnej banky Ruskej federácie nevedie k znižovaniu ich objemu, ale naopak k zvyšovaniu objemov a „tieňových“ provízií as tým súvisiacej korupcie.
2. Zistené množstvo peňazí ukradnutých a vybratých zo zdanenia je mnohonásobne väčšie, ako uvádza Centrálna banka Ruskej federácie, zakaždým, keď bezradne pokrčí rukami, informuje verejnosť o ďalšom „vypálení“ banky.
3. Ale aj menovaný ročný objem nelegálnych bankových operácií je takmer 2-krát vyšší ako všetky hotovostné zostatky všetkých bánk v krajine (vrátane bánk so zahraničnou účasťou) (M2). Tieňová ekonomika u nás teda bude rásť aj naďalej rýchlejším tempom a bude plniť úlohu „zdvojnásobiť“ „čierny HDP“ v predstihu, bude spoľahlivým zdrojom financovania „šedých“ miezd, korupcie, nájomných vrážd.. .
4. Zamestnanci Centrálnej banky Ruskej federácie úmyselne alebo z dôvodu odbornej nekompetentnosti neuvádzajú skutočných zákazníkov nelegálnych bankových operácií, čím im vedome či nevedome pomáhajú pri skrývaní zločinov a prezentujú malé banky prinajlepšom ako „prepínačov“.
5. Rovnako ako ostatné zlikvidované banky, ktoré boli použité v podobných schémach, zostávajúc jedna za druhou s Centrálnou bankou Ruskej federácie, nemôžeme odolať skorumpovaným zamestnancom, ktorí sú v zločineckej komunite s nájazdníkmi špecializujúcimi sa na zabavovanie bánk s cieľom vykonávať nelegálne bankové operácie. . Napriek peniazom, ktoré mi osobne ponúkli, aby som sa stal spolupáchateľom tohto zločinu, som pripravený ísť až do konca, kým nezvíťazí pravda a zákonnosť.
Výrečným dôkazom platnosti uvedených záverov je nasledovné:
Na mojom stretnutí s vedením Centrálnej banky Ruskej federácie zastúpeným prvým podpredsedom predstavenstva Centrálnej banky Ruskej federácie Melikyanom G.G. a jeho spolupracovníkov, ktorá sa konala dňa 17. júna 2008 na adrese Moskva, st. Neglinnaya, 12, som vedeniu krajiny odovzdal Otvorený list o tom, ako ukončiť všetky nezákonné operácie v Ruskej federácii (text je na webovej stránke www.intelfinance.narod.ru). Vedenie Centrálnej banky Ruskej federácie uznalo účinnosť metódy, ktorú som navrhol na potlačenie nezákonných operácií, a po prevzatí dokumentov, ktoré som poskytol, sľúbilo, že ich dôkladne preštuduje. Aké bolo moje zmätok, keď na konci júna 2008, namiesto ukončenia nelegálnych bankových operácií v Ruskej federácii, ich uznania za neplatné transakcie s výberom celej sumy transakcie do príjmov štátu, centrálna Banka Ruskej federácie podpísaná Melikyanom GG zavádza šesťmesačné moratórium na uplatňovanie „trestných“ opatrení na banky zapojené do nezákonných bankových operácií, čím sa účinne ruší účinnosť federálneho zákona č.
Zavedenie tohto šesťmesačného moratória umožnilo zločineckej komunite podľa Rosfinmonitoringu strojnásobiť objem nelegálnych bankových operácií, čo viedlo koncom roka 2008 - začiatkom roka 2009 k bezprecedentnému odlevu kapitálu z krajiny a denominácii rubľa r. 58 %, zatiaľ čo účastníkom týchto operácií nebola odobratá ani jedna licencia za porušenie požiadaviek federálneho zákona č. 115.
Berúc do úvahy vyššie uvedené okolnosti, ako aj na základe článkov 1, 2, 17, 18 Ústavy Ruskej federácie, Inštrukcií Centrálnej banky Ruskej federácie zo dňa 31.03.1997 č. 59, Protokol č. 1 k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd zo dňa 4.11.1950.
V tomto prípade je potrebné zabezpečiť kontrolu nad dodržiavaním zákona na vysokej úrovni, napomôcť vráteniu neoprávnene zadržanej licencie banke, ako aj vráteniu bankou ukradnutých finančných prostriedkov. To nám, svedomitým zamestnancom a majiteľom bánk, pomôže získať späť čestné meno pre seba a banku v očiach klientov banky a verejnosti a tiež ukáže všetkým členom podnikateľskej sféry možnosť spoločného boja medzi štátu a podnikateľov proti nájazdníkom a korupčníkom s nimi.

PRÍLOHA: na 26 (dvadsaťšesť) listoch.

predseda predstavenstva CB "Intelfinance" (LLC)
M. I. Zavertjajev